NAŠA BANKA AD BIJELJINA
NADZORNI ODBOR
Broj: 01-2-18660/22
Dana, 29.12.2022.
Na osnovu člana 54. stav (1) i člana 66. stav 1. Tačka 1) Zakona o bankama Republike Srpske (''Službeni glasnik Republike Srpske'' broj: 4/17, 19/18, 54/19) i člana 32. i člana 58. stav 1, tačka 1) Statuta NAŠE BANKE AD BIJELJINA broj: (broj: 01-1-15413/19 od 29.10.2019. god., 01-1-399/21 od 15.01.2021. god., 01-1-9203/21 od 30.06.2021. god., 01-1-16888/21 od 25.11.2021. god.), i Odluke Nadzornog odbora broj 01-2-18659/22 od 29.12.2022. god.
SAZIVAM
I VANREDNU SJEDNICU SKUPŠTINE NAŠE BANKE AD BIJELJINA
U 2023. GODINI
Dana 26.01.2023. godine (četvrtak) u 11,00 časova u Bijeljini, ul. Patrijarha Pavla br.3.
Za I vanrednu sjednicu Skupštine u 2023. godini predlažem sljedeći
Dnevni red:
1. Otvaranje Skupštine i izbor radnih tijela:
a) Izbor predsjedavajućeg Skupštine,
b) Izbor zapisničara i ovjerivača zapisnika,
v) Izbor Odbora za glasanje,
2. Izvještaj Odbora za glasanje o verifikaciji akcionara i njihovih punomoćnika i utvrđivanju kvoruma,
3. Razmatranje i verifikacija Zapisnika sa II vanredne sjednice Skupštine u 2022. godini,
4. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o promjeni sjedišta i naziva Banke,
5. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o četvrtim izmjenama i dopunama Statuta Banke,
6. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o usvajanju Strategije i plana upravljanja kapitalom Banke 2023 -2025,
7. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o povećanju osnovnog kapitala Banke,
8. Razmatranje Prijedloga i donošenje Odluke o XXII (dvadesetdrugoj) emisiji redovnih akcija javnom ponudom,
9. Razno.
Pravo da učestvuju u radu Skupštine imaju akcionari koji su se nalazili na listi akcionara kod Centralnog registra hartija od vrijednosti ad Banja Luka 10 dana prije datuma održavanja sjednice Skupštine, lično ili zastupani po punomoćnicima.
Uvid u materijal po dnevnom redu može se izvršiti svakog radnog dana u Banci, Patrijarha Pavla 3. Bijelјina od 8 do 15 časova.
PREDSJEDNIK
NADZORNOG ODBORA
Radoljub Golubović s.r.