Broj: 01-NO-0112-XV-2858-05/25
Datum: 02.09.2025. godine
Nadzorni odbor
Na osnovu člana 267.Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 127/08, 58/09, 100/11, 67/13,100/17, 82/19,17/23, 45/25), a u skladu sa članom 44. tačka 4. Statuta ODS "Elektro-Hercegovina" a.d. Trebinje, Nadzorni odbor, na sjednici održanoj dana 02.09.2025.godine, donio je
ODLUKU
o sazivanju LXIII (šezdesettreće) - vanredne sjednice Skupštine akcionara
ODS "Elektro-Hercegovina" a.d. Trebinje
Šezdesettreća - vanredna sjednica Skupštine akcionara ODS "Elektro-Hercegovina" a.d. Trebinje, održaće se dana: 07.11.2025. godine u prostorijama ODS "Elektro-Hercegovina" a.d. Trebinje, ulica Jovana Raškovića br.6., sa početkom u 11,00 časova.
DNEVNI RED
1. Izbor predsjednika Skupštine akcionara ODS "Elektro-Hercegovina" a.d. Trebinje;
2. Izbor radnih tijela;
3. Usvajanje Zapisnika sa 62 (šezdesetdruge) - vanredne sjednice Skupštine akcionara ODS "Elektro-Hercegovine" a.d. Trebinje;
4. Razmatranje i usvajanje Plana poslovanja ODS „Elektro-Hercegovina" a.d Trebinje za 2025. godinu;
5. Razmatranje i usvajanje Plana poslovanja ODS „Elektro-Hercegovina" a.d Trebinje za period 2025-2027. godina;
Pravo da učestvuju u radu zasjedanja Skupštine imaju svi akcionari lično ili zastupani po punomoćniku koji su evidentirani kao akcionari na deseti dan prije održavanja sjednice Skupštine akcionara kod Centralnog registra hartija od vrijednosti, odnosno na dan: 28.10.2025.godine.
Punomoć za zastupanje akcionara na prvom, odnosno ponovljenom zasjedanju Skupštine akcionara mora biti ovjerena od strane nadležnog organa.
Ugovor o udruživanju glasova akcionara i zajedničkom punomoćniku mora biti ovjeren od strane suda.
U slučaju da se LXIII vanredna sjednica Skupštine akcionara ne održi zbog nedostatka kvoruma, ponovljena sjednica Skupštine akcionara održaće se dana: 14.11.2025. godine (petak) u isto vrijeme na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.
Pozivaju se svi akcionari, fizička i pravna lica, da lično, putem punomoćnika ili glasanjem pismenim putem učestvuju u radu Skupštine akcionara ODS "Elektro-Hercegovina" a.d. Trebinje.
Prijedlog akata-materijala koji se nalazi na dnevnom redu zakazane Skupštine objavljen je na web stranici i oglasnoj tabli ODS "Elektro-Hercegovina"a.d. Trebinje, a uvid u iste može se izvršiti svakog radnog dana, u vremenu od 7,00-15,00 časova, u poslovnoj prostoriji Upravne zgrade preduzeća ODS "Elektro-Hercegovina" a.d. Trebinje.
Pismene izjave "za" i "protiv" prijedloga akata koji su predmet dnevnog reda mogu se dostaviti do početka zasjedanja Skupštine na adresu ODS "Elektro-Hercegovina" a.d. Trebinje, ul. Jovana Raškovića br. 6. ili na telefaks broj: + 387-59-260-678. Original izjave o glasanju koje pristignu putem elektronske pošte ili faksa potrebno je dostaviti poštom, najduže tri dana nakon održavanja Skupštine.
VD PREDSJEDNIKA
Nadzornog odbora
Srđan Simović dipl.ekonomista s.r