KP „TOPLANA" a.d.
Gradiška
Vojvode Mišića 64
Broj: 01-316- /25
Datum: 8.10.2025. godine.
Na osnovu člana 41. Statuta KP „Toplana" a.d. Gradiška i čl. 8, 9. i 10. Poslovnika o radu Skupštine akcionara preduzeća, Privremeni nadzorni odbor Preduzeća na sjednici održanoj dana 8.10.2025. godine donosi sledeću
ODLUKU
o sazivanju treće vanredne sjednice
Skupštine akcionara KP „TOPLANA" a.d. Gradiška
I
Treća vanredna sjednica Skupštine akcionara KP „Toplana" a.d. Gradiška saziva se za dan 28.10.2025. godine (utorak) u prostorijama sale za sastanke grada Gradiška (broj 47) sa početkom u 13:00 časova.
II
Ukoliko se zbog nedostatka kvoruma treća vanredna sjednica Skupštine akcionara ne održi u zakazanom terminu, ponovljena sjednica Skupštine akcionara će se održati u istim prostorijama dana 4.11.2025. godine sa početkom u 13:00 časova i sa istim dnevnim redom.
III
Javni poziv za treću vanrednu sjednicu Skupštine akcionara će se objaviti u dnevnom listu „EURO BLIC „ i na internet stranici Banjalučke berze.
IV
Za treću vanrednu sjednicu Skupštine akcionara KP „Toplana" a.d. Gradiška, Privremeni nadzorni odbor Preduzeća predlaže sjledeći
Dnevni red:
1. Izbor radnih tijela:
1.1. Predsjednika treće vanredne sjednice Skupštine akcionara,
1.2. Komisiju za glasanje,
1.3. Zapisničara i
1.4. Dva ovjerivača zapisnika.
2. Izvještaj Komisije za glasanje o verifikaciji mandata i donošenje Odluke o usvajanju izvještaja Komisije za glasanje o verifikaciji mandata za tekuću sjednicu Skupštine akcionara.
3. Razrješenje dva člana Nadzornog odbora.
4. Imenovanje dva člana Nadzornog odbora.
5. Ostala pitanja
V
Pravo učešća i pravo glasa na trećoj vanrednoj sjednici Skupštine akcionara neposredno ili putem punomoćnika, odnosno predstavnika, imaju lica koja su kao akcionari, koji imaju u vlasništvu akcije Društva s pravom glasa bili upisani u Knjigu akcionara društva koja se vodi kod Centralnog registra hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka na dan 28.10.2025. godine.
Punomoć za zastupanje, učestvovanje u radu i glasanje na trećoj vanrednoj sjednici Skupštine akcionara mora biti izdata, odnosno ovjerena kod nadležnog organa, u skladu sa važećim propisima.
VI
Materijali za treću vanrednu sjednicu Skušpštine akcionara dostupni su svakim radnim danom, od 12:00 do 14:00 časova, u prostorijama Preduzeća ili na oglasnoj tabli grada Gradiška.
PREDSJEDNIK
NADZORNOG ODBORA
Uroš Grahovac