KRAJINAPETROL A.D. BANJALUKA
UPRAVNI ODBOR
Broj : UO- 105 /25
Dana : 13. februar 2025.godine
Na osnovu člana 272., a u skladu sa članom 268. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srpske broj 127/08,59/08 , 100/11 i 67/13) , te člana 55. Statuta KRAJINAPETROL a.d. Banja Luka (broj OPU-556/12 od 25.06.2012.g.) , Upravni odbor Krajinapetrol a. d.Banja Luka
SAZIVA
Tridestdrugu (vanrednu) Skupštinu akcionara Krajinapetrol a.d. Banja Luka koja će se održati 05. marta 2025. godine (srijeda) u 12 ,00 časova u prostorijama upravne zgrade u skladištu Ramići-Banja Luka.
Za tridestdrugu (vanrednu) Skupštinu predlaže se slijedeći :
DNEVNI RED
1. Izbor radnih tijela Skupštine:
a) Predsjednika skupštine,
b) Imenovanje Komisije za glasanje
c) Imenovanje zapisničara
d) Imenovanje dva ovjerivača zapisnika
2. Razmatranje i usvajanje izvještaja Komisije za glasanje
3. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa tridesetprve Skupštine akcionara «Krajinapetrol« a.d. Banja Luka, održane dana 27.06.2024. godine
4. Razmatranje i usvajanje Odluke o razrješenju člana Upravnog odbora Društva - predstavnik „INA" d.d.Zagreb
5. Razmatranje i usvajanje Odluke o imenovanju člana Upravnog odbora Društva - predstavnik „INA" d.d.Zagreb
6. Razmatranje i usvajanje Odluke o razrješenju Internog revizora Društva
7. Razmatranje i usvajanje Odluke o imenovanju Internog revizora Društva
8. Razno
Poziv za 32. Skupštinu akcionara objavljuje se u dva dnevna lista registrovana na području Republike Srpske i to: "Glas Srpske" i "Nezavisne novine".
Poziv za Skupštinu akcionara sa prijedlozima odluka i drugim materijalima o kojima će se odlučivati na skupštini su dostupni akcionarima na internet stranici Društva i internet stranici berze, a akcionari mogu ostvariti uvid u skupštinske materijale svakim radnim danom od 09,00 do 15,00 časova u pravnoj službi Krajinapetrol a.d. Banja Luka, Ul. I.F.Jukića broj 2 , Banja Luka, od dana objavljivanja poziva do dana održavanja skupštine.
Pravo učešća i pravo glasa na skupštini ostvaruju akcionari na osnovu Izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti na dan 23. februar 2025. godine.
Obavještavaju se svi akcionari da su se dužni prijaviti na registraciju pola sata prije početka sjednice.
Pisana izjava o glasanju dostavlja se u sjedište Društva najkasnije dan prije dana održavanja Skupštine.
U slučaju da se skupština ne održi u zakazano vrijeme zbog nedostatka kvoruma, ponovljena sjednica Skupštine zakazuje se za 06. mart 2025.godine (četvrtak) u 12,00 časova na istom mjestu sa istim dnevnim redom.
Za sve dodatne informacije kontakt telefon : 051/212-910.
Pravo glasa na skupštini akcionara imaju akcionari lično ili putem punomoćnika.
PREDSJEDNIK UO
Velibor Maksimović,dipl.ing.