UPRAVNI ODBOR
Broj: 27/R/24
Dana: 25.12.2024. godine
Na osnovu člana 272. stav 4. i 5. Zakona o privrednim društvima Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske" br. 127/08, 58/09, 100/11 i 67/13, 100/2017, 82/1917 i 17/2023 ), te člana 34. Statuta Rudnika željezne rude "Ljubija" a.d. Prijedor, Upravni odbor Društva je na svojoj 27. (dvadesetisedmoj) redovnoj sjednici održanoj dana, 25.12.2024. godine, donio
O D L U K U
o sazivanju 40. (četrdesete) redovne sjednice Skupštine akcionara Društva
I
Saziva se 40. (četrdeseta) redovna sjednica Skupštine akcionara Rudnika željezne rude "Ljubija" a.d. Prijedor, koja će se održati dana, 24.02.2025. godine, u prostorijama Društva, sa početkom u 10 časova.
II
Za 40. (četrdesetu) redovnu sjednicu Skupštine akcionara Upravni odbor je utvrdio sljedeći
D N E V N I R E D
1. Izbor radnih tijela Skupštine akcionara:
1.1. Komisije za glasanje ;
1.2. Zapisničara i dva ovjerivača zapisnika ;
2. Usvajanje izvještaja Komisije za glasanje;
3. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa 39. (tridesetidevete) redovne sjednice Skupštine akcionara RŽR " Ljubija " a.d. Prijedor ;
4. Donošenje Odluke o:
a) razrješenju Predsjednika Skupštine Društva, zbog isteka mandata ;
b) izboru i imenovanju Predsjednika Skupštine Društva ;
5. Donošenje Odluke o:
a) razrješenju Potpredsjednika Skupštine Društva, zbog isteka mandata ;
b) izboru i imenovanju Potpredsjednika Skupštine Društva ;
6. Razmatranje i usvajanje izvještaja o radu Upravnog odbora za 2023. godinu, Društva ;
7. Donošenje Odluke o razrješenju članova Upravnog odbora, zbog isteka mandata ;
8. Donošenje Odluke o izboru i imenovanju članova Upravnog odbora ;
9. Donošenje Odluke o davanju saglasnosti na zaključenje Ugovora o
regulisanju međusobnih prava i obaveza člana i Društva ;
10. Razmatranje i usvajanje Finansijskih izvještaja za 2023 godinu, Društva ;
11. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju za 2023. godinu, Društva ;
12. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o izvršenoj reviziji finansijskih
izvještaja za 2023. godinu, Društva;
13. Razmatranje i donošenje Odluke o pokriću gubitka za 2023. godinu, Društva ;
14. Informacija o rezultatima poslovanja za 2023. godinu, povezanih pravnih
lica ;
a) "ArcelorMittal Prijedor" d.o.o. Prijedor ;
b) „Rudarski institut" d.o.o. Prijedor
v) d.o.o. „Tvek-Ljubija" Prijedor ;
III
U slučaju da se zakazana sjednica Skupštine akcionara ne održi navedenog dana, zbog nedostatka kvoruma, ponovljena će se održati dana, 03.03.2025. godine, u isto vrijeme, na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.
IV
Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini imaju akcionari ili njihovi zakonski zastupnici ili punomoćnici koji su upisani u knjigu Centralnog registra hartija od vrijednosti na dan, 14.02.2025. godine.
V
Zainteresovani akcionari mogu izvršiti uvid u materijale, te dobiti kopije istih, svakog radnog dana u prostorijama Društva u vremenu od 09 - 14 časova, počev od dana, 17.02. 2025. godine.
VI
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u dnevnoj štampi (jedan dnevni list koji se distribuiše na teritoriji Republike Srpske), te na internet stranici Društva i veb stranici Banjalučke berze.
Predsjednik Upravnog odbora:
Nedeljka Vuković, master javnog zdravlja