DOBOJINVEST» AD DOBOJ
Broj: 593 /24
Doboj,19.09.2024.godine
Na osnovu člana 304. Zakona o privrednim društvima («Sl. glasnik RS» br.127/08 i 58/09), Upravni odbor Društva na svojoj 23 sjednici održanoj dana 19.09.2024. godine, donio je
ODLUKU
o zakazivanju godišnje Skupštine akcionara «DOBOJINVEST» AD DOBOJ
Godišnja Skupština akcionara "Dobojinvesta" a.d.Doboj zakazuje se za dan 31.01.2025.godine, sa početkom u 12:00 časova u prostorijama Društva u Doboju, ul. Kralja Petra I br.15. Upravni odbor predlaže da se Skupština akcionara održi prema sljedećem
DNEVNOM REDU
1. Izbor predsjednika Skupštine
2. Imenovanje radnih tijela(zapisničara,komisije za glasanje i ovjerivača Zapisnika)
3. Usvajanje Izvještaja Komisije za glasanje;
4. Usvajanje zapisnika sa Godišnje Skupštine akcionara održane 10.10.2023.g
5. Razmatranje i usvajanje :
- 5.1. Finansijskih izvještaj Društva za 2023.godinu
- 5.2.Izvještaj nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji Finasijiskih izvještaja društva za 2023. godinu
- 5.3. Izvještaj o poslovanju Društva za 2023. godinu
- 5.4. Donošenje Odluke o raspodjeli doboti za 2023. godinu
6. Razmatranje i usvajanje Poslovne politike za 2024. godinu
7. Usvajanje Izvještaja o radu Upravnog odbora.
U slučaju da se Skupština ne održi u zakazano vrijeme, ponovljena sjednica će se održati dana 03.02.2025. godine u 12,00 sati na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.
Poziv za sjednicu Skupštine akcionara objavljuje se u dva dnevna lista registrovana na području Republike Srpske i to: "Glas Srpske" i "Nezavisne novine".
Pravo glasa i pravo učešća na sjednici Skupštine akcionara ostvaruje se na osnovu Izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti, sa stanjem na deseti dan prije održavanja Skupštine akcionara, odnosno na dan 21.01.2025.godine.
Uvid u materijale se može izvršiti svakog radnog dana u stručnoj službi «Dobojinvest» AD Doboj ulica Kralja Petra I br. 15, kancelarija broj 14.
Upravni odbor