Akcionarsko društvo za eksploataciju i preradu ruda »JAPRA«
Novi Grad, Blatna b.b.
UPRAVNI ODBOR
Broj: 1155-1/24
Datum: 23.12.2024. godine
Na osnovu člana 272. stav 4. Zakona o privrednim društvima (Sl. glasnik RS br. 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17, 82/19 i 17/23), odnosno člana 81. stav 1. tačka 3., a u vezi sa članom 41. Statuta AD »Japra« Novi Grad i članova 9., 15. i 16. Poslovnika o radu Skupštine Akcionarskog društva za eksploataciju i preradu ruda »Japra« Novi Grad, Upravni odbor Društva:
SAZIVA
DVADESET ŠESTU (XXVI) redovnu godišnju Skupštinu akcionara AD „JAPRA" Novi Grad koja će se održati dana 31.01.2025. sa početkom u 12,00 časova u Upravnoj zgradi Društva, Blatna, Novi Grad.
Za sjednicu se predlaže sljedeći dnevni red:
1. Izbor predsjedavajućeg Skupštine akcionara
2. Izbor radnih tijela Skupštine akcionara (Komisije za glasanje, zapisničara i dva ovjerivača zapisnika)
3. Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja Komisije za glasanje
4. Usvajanje Zapisnika sa prethodne XXV redovne godišnje Skupštine akcionara Društva održane 12.04.2024. godine
5. Razmatranje donošenje odluke o stavljanju van snage odluke Skupštine društva br. 1021-1/24 od 14.11.2024. godine
6. Donošenje Odluke o prihvatanju Revizorskog izvještaja o izvršenoj reviziji finansijskog izvještaja Društva za 2023. godinu
7. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg izvještaja o poslovanju Društva za 2023. godinu
8. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Finansijskog izvještaja Društva za 2023. godinu
9. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o radu Upravnog odbora Društva za 2023. godinu
10. Razmatranje i donošenje Odluke o odobravanju zasnivanja založnog prava zaključenjem posla sticanja i raspolaganja imovinom velike vrijednosti
11. Donošenje Odluke o raspodjeli dobiti Društva za 2023. godinu
12. Donošenje Odluke o izboru nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izvještaja Društva za poslovnu 2024. godinu
Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini imaju akcionari ili njihovi zakonski zastupnici ili punomoćnici koji su upisani u knjigu akcionara Centralnog registra hartija od vrijednosti sa stanjem na deseti dan prije održavanja sjednice Skupštine akcionara, odnosno na dan 21.01.2025. godine.
U slučaju da se zbog nedostatka kvoruma zakazana Skupština Društva ne održi u gore zakazanom terminu, ponovljena Skupština će se održati istog dana u 14,00 časova na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.
Obavještavaju se akcionari Društva da sve informacije u vezi održavanja godišnje skupštine i materijale mogu dobiti u sjedištu Društva, Blatna bb Novi Grad i na internet stranici Banjalučke berze.
OBAVJEŠTENJE
Upravni odbor privrednog društva "JAPRA" a.d. Novi Grad donio je za Skupštinu akcionara Preporuku o donošenju odluke o davanju odobrenja za zasnivanje založnog prava (hipoteke) zaključenjem posla sticanja i raspolaganja imovinom velike vrijednosti.
Predmetne nepokretnosti bi služile kao sredstvo obezbjeđenja urednog plaćanja obaveza po osnovu emitovanih obveznica iz prve emisije Emitenta privrednog društva "PRIJEDORPUTEVI" a.d. Prijedor.
U vezi gore navedenog pod tačkom 10. predloženog dnevnog reda predviđeno je razmatranje i donošenje Odluke o odobravanju zasnivanja založnog prava zaključenjem posla sticanja i raspolaganja imovinom velike vrijednosti.
Imajući u vidu tačku 10. dnevnog reda, koja se odnosi na donošenje Odluke o raspolaganju imovinom velike vrijednosti, obavještavaju se akcionari da, u skladu sa članom 435. Zakona o privrednim društvima RS, imaju pravo na otkup akcija od strane Društva ukoliko glasaju protiv ili se uzdrže od glasanja za odluku, koja se odnosi na raspolaganje imovinom velike vrijednosti. Pravo na otkup akcija ima i akcionar, koji ne prisustvuje sjednici Skupštine akcionara, ukoliko u roku od 15 dana od dana zaključenja sjednice Skupštine akcionara podnese Društvu zahtjev za otkup njegovih akcija.
Preporuka Upravnog odbora: Upravni odbor preporučuje Skupštini akcionara da donese odluku navedenu u tački 10. dnevnog reda.
Detaljan Izvještaj o uslovima posla raspolaganja imovinom velike vrijednosti, preporuka Upravnog odbora za zaključenje ovih pravnih poslova uz obrazloženje preporuke, podatak o vrijednosti akcija, te obavještenje akcionarima o pravu na nesaglasnost sa formularima, čine sastavni dio materijala za Skupštinu.
Predsjednik Upravnog odbora:
Plavšić Gordana, ekonomista, s.r.