AKCIONARSKO DRUŠTVO
ZA INŽENJERING „GRADITELJ"
TESLIĆ
Broj: 88-OS/2021
Na osnovu člana 26. i 30. Statuta Akcionarskog društva za inženjering 'Graditelj' Teslić, a u skladu sa članom 5. Poslovnika o radu Skupštine Društva, Upravni odbor AD za inženjering "Graditelj" Teslić na X sjednici održanoj dana 8.3.2022. godine donio je Odluku na osnovu koje
SAZIVA
Dvadeset drugu (XXII) redovnu Skupštinu akcionara
AD za inženjering "Graditelj' Teslić.
Dvadeset druga Skupština akcionara održaće se dana 12.4.2022. godine (utorak) u restoranu društvene ishrane u upravnoj zgradi u krugu preduzeća u Tesliću sa početkom u 8 časova.
Za dvadeset drugu Skupštinu akcionara Upravni odbor predlaže sljedeći
DNEVNI RED
1. Izbor predsjedavajućeg Skupštine;
2. Izbor zapisničara i dva ovjerivača zapisnika:
3. Izbor komisije za glasanje;
4. Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa dvadeset prve Skupštine akcionara AD 'Graditelj' Teslić;
5. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju za 2021. godinu i utvrđivanje poslovne politike za tekuću godinu;
6. Razmatranje i usvajanje Završnog računa za 2021. godinu i donošenje odluke o raspodjeli dobiti;
7. Donošenje odluke o prenosu sredstava iz ranijeg perioda sa konta 462 na konto 341;
8. Razmatranje i usvajanje Revizorskog izvještaja za 2021. godinu;
9. Donošenje odluke o izboru i imenovanju Nezavisnog revizora za 2022. godinu;
10. Donošenje odluke o kreditnom zaduženju za obrtna i osnovna sredstva i kupovinu zemljišta do 6.000.000,00 KM;
11. Donošenje odluke o zalogu bilo koje nekretnine u vlasništvu AD 'Graditelj' Teslić za obezbjeđenje vlastitog kredita kao i kredita kupaca naših nekretnina kod svih banaka:
12. Donošenje odluke o rashodovanju osnovnih sredstava koja nemaju knjigovodstvenu vrijednost;
13. Tekuća pitanja.
Materijali za Skupštinu mogu se preuzeti u Opštoj službi Akcionarskog društva.
U slučaju da se Skupština ne održi navedenog dana zbog nedostatka kvoruma, ponovljena Skupština će se održati dana 13.4.2022. godine (srijeda) u isto vrijeme, na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.
PREDSJEDNIK
UPRAVNOG ODBORA
Vuković Milorad