"PRIJEDORPUTEVI" a.d. Prijedor
Upravni odbor
Broj: 01-345-2210/21
Datum, 23.12.2021. godine
U skladu sa članom 272. i 304. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srpske", broj 127/08, 58/09,100/11, 67/13, 100/17 i 80/19) i članom 54. Statuta privrednog društva "PRIJEDORPUTEVI" a.d. Prijedor sa sjedištem u Prijedoru, ul. 27. juna broj 17, Republika Srpska/Bosna i Hercegovina, registrovano u Okružnom privrednom sudu Prijedor, pod matičnim brojem: 01128205 (Društvo), Upravni odbor Društva, na sjednici održanoj dana 23.12.2021. godine, donosi sljedeću
ODLUKU
O SAZIVANJU SKUPŠTINE DRUŠTVA
Saziva se vanredna sjednica Skupštine akcionara "PRIJEDORPUTEVI" a.d. Prijedor, koja će se održati u ponedjeljak, 10.1.2022. godine u 10 časova, u poslovnim prostorijama Društva, ul. 27. juna broj 17, Prijedor.
I
Za sjednicu se predlaže sljedeći:
DNEVNI RED
1. Imenovanje radnih tijela;
2. Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice skupštine akcionara, održane 8.12.2021. godine;
3. Razmatranje i usvajanje Odluke o pretvaranju otvorenog akcionarskog društva u zatvoreno;
4. Razmatranje i usvajanje Statuta;
5. Razno.
II
POZIVAJU SE svi akcionari Društva sa pravom glasa da lično ili preko punomoćnika učestvuju u radu Skupštine sa naprijed navedenim dnevnim redom.
U skladu sa članom 277. Zakona, pravo učešća i pravo glasa na sjednici Skupštine imaju svi akcionari Društva koji su upisani u listu akcionara koju izdaje Centralni registar hartija od vrijednosti a.d. Banjaluka na dan 31.12.2021. godine (deseti dan prije dana održavanja sjednice Skupštine), a lista je dostupna svim akcionarima radi uvida i kopiranja u sjedištu Društva.
III
Na osnovu člana 435. stav 1. tačka d) Zakona o privrednim društvima obavještavamo akcionare Društva da mogu da ne prihvate odluku iz tačke 3) dnevnog reda i da imaju pravo na traženje procjene i otkupa akcija od Društva.
Na dan donošenja ove odluke o sazivanju sjednice skupštine akcionara knjigovodstvena vrijednost akcija Društva iznosi: 2,33 KM, procjenjena 0,82 KM, dok u pogledu tržišne vrijednosti akcija nije ispunjen kriterijum likvidnosti iz člana 436. stav 1. Zakona o privrednim društvima.
IV
Materijali iz dnevnog reda dostupni su akcionarima u sjedištu Društva svakim radnim danom u periodu od 9 do 12 časova.
Upravni odbor