Na osnovu pismenog zahtjeva akcionara ALTIMA UK VALUE INVESTMENTS LIMITED i Odluke direktora „Banjalučka pivara" Banja Luka broj: 759/21od 18.10.2021. godine, direktor AD objavljuje
POZIV
ZA XXXV VANREDNU SJEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA
„BANJALUČKE PIVARE" AD BANJA LUKA
XXXV VANREDNA SJEDNICA SKUPŠTINE AKCIONARA ĆE SE ODRŽATI 03. NOVEMBRA 2021. GODINE (SRIJEDA) SA POČETKOM U 10:00 ČASOVA, U BANJOJ LUCI, UL. SLATINSKA 8, UPRAVNA ZGRADA „BANJALUČKE PIVARE".
DNEVNI RED
1. Izbor predsjednika Skupštine akcionara AD „Banjalučka pivara" Banja Luka,
2. Usvajanje zapisnika sa XXXIV vanredne sjednice Skupštine AD „Banjalučka pivara" Banja Luka,
3. Donošenje odluke o raspolaganju imovinom velike vrijednosti.
Imajući u vidu da u „Banjalučkoj pivari", nakon sprovedenog postupka prenosa akcija sa manjinskih akcionara na otkupioca sprovedenoj 2017. godine, ne postoje manjinski akcionari (a samim tim ni nesaglasni akcionari), već su sve akcije, posredno i neposredno, u vlasništvu kontrolnog akcionara - ALTIMA UK VALUE INVESTMENTS LIMITED a koji je i inicirao sazivanje ove vanredne skupštine, te s tim u vezi ne postoje razlozi za provođenje postupka procjene vrijednosti akcija radi utvrđivanja visine naknade, koja se, shodno članovima 435 i 436 Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik Republike Srpske" br. 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17, 82/19), ima ponuditi nesaglasnim akcionarima.
Izvještaj o uslovima posla raspolaganja imovinom velike vrijednosti: odluka o raspolaganju imovinom velike vrijednosti se odnosi na zaključivanje ugovora o kreditu sa „UniCredit Bank" a.d. Banja Luka („Banka") i to: Ugovora o revolving kreditu u iznosu od 3.000.000,00 KM, a na osnovu kojih će se potpisati sporazumi o zasnivaju založnog prava na nepokretnostima, pokretnoj imovini i računima Društva, i davanju sredstava obezbjeđenja u vidu mjenica, naloga za prenos i vinkuliranja polise osiguranja.
Direktor društva preporučuje Skupštini akcionara da donese odluku navedenu u tački 3 dnevnog reda.
Razlog zaključivanja imenovanog ugovora sa Bankom je obezbjeđenje sredstava za finansiranje obrtnog kapitala.
Detaljan izvještaj o uslovima posla raspolaganja imovinom velike vrijednosti i preporuke za zaključenje ovih pravnih poslova uz obrazloženje preporuke, čine sastavni dio materijala za Skupštinu.
Odsutni akcionari mogu glasati putem pisane izjave o glasanju. Izjava o glasanju treba da sadrži: ime i prezime akcionara, JMBG ili matični broj pravnog lica, pun naziv tačke dnevnog reda i izjavu da li glasa „Za", „Protiv" prijedloga odluke, ili je „Uzdržan od glasanja" sa potpisom akcionara, odnosno potpisom zakonskog zastupnika i pečatom akcionara (ukoliko je akcionar privredno društvo).
Izjava o glasanju kao i punomoć, koju daje akcionar - fizičko lice, treba da su ovjereni kod nadležnog državnog organa.
Punomoć za zastupanje se može dati poslovno sposobnom punoljetnom fizičkom licu ili pravnom licu. Punomoćnik akcionara zaposlenik u AD „Banjalučka pivara" ne može biti direktor, član Upravnog odbora i članovi Izvršnog odbora. Punomoć za zastupanje na Skupštini akcionara obavezno mora sadržavati sljedeće podatke: podatke o vlasniku akcija i punomoćniku (puno ime i prezime, JMBG ili matični broj pravnog lica i adresa stanovanja odnosno sjedište), podatke o broju, vrsti i klasi akcija, za koje se daje punomoć, granice ovlašćenja i vrijeme trajanja punomoći.
Registracija akcionara od strane Komisije za glasanje vršiće se u periodu od 09:40 do 09:50 časova. Svi akcionari, koji dođu nakon predviđenog termina, nemaju pravo aktivnog učestvovanja na Skupštini.
Izjava o glasanju se dostavlja poštom na adresu: Skupština „Banjalučke pivare" AD Banja Luka (za Komisiju za glasanje), Ul. Slatinska 8, ili direktno na protokol (upravna zgrada-prizemlje), najkasnije do roka koji je određen za registraciju akcionara.
Akcionari mogu u sjedištu Društva u Banjoj Luci, Ul. Slatinska 8 - recepcija upravne zgrade, izvršiti uvid u kopiju prijedloga odluka po svakoj tački dnevnog reda, svakog radnog dana od 08:00 do 16:00 časova, kao i na internet stranici „Banjalučke pivare": http//banjaluckapivara.com i na internet stranici „Banjalučke berze" www.blberza.com.
Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini ostvaruju akcionari na osnovu izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti sa stanjem na dan 24.10.2021. godine.
U slučaju da se Skupština ne održi u zakazano vrijeme zbog nedostatka kvoruma, ponovljena sjednica Skupštine zakazuje se istog dana 03.novembra 2021. godine sa početkom u 11:00 časova, na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.
Broj:759-1/21
Dana:18.10.2021. godine
DIREKTOR Ilija Šetka