AKCIONARSKO DRUŠTVO
ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU PUTEVA
"ZVORNIKPUTEVI"ZVORNIK
Broj: 1-01-492/21
Datum: 29.05.2021.godine
Na osnovu člana 304. Zakona o privrednim društvima (Sl. Glasnik RS broj 127/08 i 58/09] i člana 34. Statuta AD „Zvornik putevi" Zvornik, Upravni odbor Društva saziva 24. redovnu
SKUPŠTINU AKCIONARA
Skupština akcionara će se održati dana 30.06.2021.godine u prostorijama Društva, u Karakaju bb, sa početkom u 13,00 časova, uz predloženi sljedeći
DNEVNI RED
1. Izbor radnih tijela Skupštine,
a) Izbor verifikacione komisije i verifikacija mandata
b) Izbor zapisničara i dva ovjerivača zapisnika
c) Izbor predsjednika Skupštine Akcionara
2. Razmatranje i usvajanje izvoda iz zapisnika sa prethodne redovne sjednice Skupštine akcionara.
3. Razmatranje i usvajanje izvještaja o radu Upravnog odbora Društva za 2020.godinu.
4. Razmatranje i usvajanje izvještaja o poslovanju Društva u 2020.godini.
5. Donošenje odluke o usvajanju revizorskog izvještaja nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskog izvještaja Društva za 2020.godinu.
6. Razmatranje i usvajanje finansijskog izvještaja za 2020.godinu.
7. Izbor i imenovanje nezavisnog revizora, za reviziju finansijskih izvještaja za 2021.godinu.
8. Razmatranje i usvajanje odluke o raspodjeli ostvarene dobiti Društva.
9. Razmatranje i usvajanje informacijeo planu poslovanja Društva za 2021.godinu
10. Tekuća pitanja.
U slučaju da se 24. redovna Skupština akcionara AD"Zvornikputevi" Zvornik ne održi zbog nedostatka kvoruma u smislu člana 283. stav 2. Zakona o privrednim društvima RS, sjednica Skupštine akcionara će se održati 28.07.2021.godine u 14 časova na istom mjestu sa sa istim dnevnim redom.
Pravo da učestvuje u radu Skupštine i pravo odlučivanja na skupštini akcionara imaju svi akcionari Društva, lično ili preko punomoćnika, u skladu sa Zakonom o privrednim društvima.
Materijali za dnevni red dostupni su na uvid svim akcionarima u sjedištvu Društva u Karakaju bb, Zvornik i mogu se pogledati od 07 do 15 časova počev od dana objavljivanja oglasa do održavanja Skupštine akcionara, u Pravnoj službi Društva. Oglas o sazivanju 24. redovne Skupštine akcionara Društva objavljuje se na internet stranici Društva i Banjalučke berze i najmanje u jednom dnevnom listu koji se izdaje i distribuira na području Republike Srpske, najmanje 30 dana prije održavanja zasjedanja.
PREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA
Javorka Tomić,dipl.inž.građ.