AD Vectra - Pale, Ul. D. Jevđevića bb
Upravni odbor
Na osnovu objavljenog obavještenja o sazivu IV redovne sjednice Skupštine akcionara, od 13.12.2008. Upravni odbor donosi odluku o izmjeni i dopuni dnevnog reda:
Tačka 1 - mijenja se i glasi:
Izbor radnih tijela Skupštine (verifikacione komisije, verifikacija mandata, predsjedavajućeg Skupštine akcionara, zapisničara i brojača glasova);
Tačka 2 - mijenja se i glasi:
Razmatranje i usvajanje izvoda iz zapisnika s prethodne sjednice Skupštine akcionara
Tačka 3 - Razmatranje i usvajanje izvještaja o radu Upravnog odbora Društva za 2007.
Tačka 4 - Razmatranje i usvajanje izvještaja o radu Nadzornog odbora Društva za 2007.
Tačka 5 - Razmatranje i usvajanje izvještaja o poslovanju Društva za 2007.
Tačka 6 - Razmatranje i usvanje finansijskog izvještaja Društva za 2007.
Tačka 7 - Razmatranje i usvajanje odluke o pokriću gubitka Društva za 2007.
Tačka 8 - Razmatranje i usvajanje plana poslovanja za 2009.
Tačka 9 - Donošenje odluke o izboru revizorske kuće za reviziju finansijskih izvještaja za 2008. i 2009.
Tačka 3 prethodnog obavještenja mijenja se i postaje tačka 10 - Tekuća pitanja
Pale, 19.12.2008.
Predsjednik Upravnog odbora
Aleksandar Drašković