AD "PROMTES" TESLIĆ
Broj: 01/2020
Datum: 18.8.2020. godine
Na osnovu člana 56. Statuta Akcionarskog društva za proizvodnju i promet na veliko i malo "Promtes" Teslić, Upravni odbor AD
SAZIVA
VI vanrednu sjednicu Skupštine AD "Promtes" Teslić koja će biti održana 8.9.2020. godine u prostorijama notarskog ureda notara Dijane Brkić iz Doboja, sa sjedištem na adresi Svetog Save br. 30, sa početkom u 9 časova.
Za sjednicu se predlaže sljedeće:
DNEVNI RED
1. Izbor i imenovanje radnih tijela Skupštine,
2. Usvajanje izvoda iz zapisnika sa V vanredne sjednice Skupštine akcionara AD "Promtes" Teslić održane dana 1.12.2018. godine,
3. Usvajanje odluke Upravnog odbora o davanju saglasnosti za sticanje i raspolaganje imovine velike vrijednosti,
4. Usvajanje odluke o davanju saglasnosti na zaključeni Ugovor o zasnivanju hipoteke OPU-IP: 275/2020 od 20.7.2020. godine notarski obrađen od strane Senade Kovačević, notara iz Tuzle,
5. Usvajanje odluke o davanju saglasnosti na zaključeni Aneks boj 2. Ugovora o pozajmici OPU: 1436/2018 od 28.12.2018. godine notarski obrađen od strane Šubarić Milana, notara iz Banjaluke, broj: OPU-IP: 276/2020 od 20.7.2020. godine notarski obrađen od strane Senade Kovačević, notara iz Tuzle,
6. Razrješenje članova Upravnog odbora AD "Promtes" Teslić,
7. Imenovanje članova Upravnog odbora AD "Promtes" Teslić,
8. Razno.
Pravo učešća u radu Skupštine imaju svi akcionari sa pravom glasa lično ili putem punomoćnika. Date punomoć moraju biti ovjerene kod nadležnog organa ili ovlašćenih lica u Društvu.
Akcionari, odnosno njihovi punomoćnici, ostvariće svoje pravo da učestvuju u radu Skupštine na osnovu izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti na dan 8.9.2020. godine.
Akcionari mogu izvršiti uvid u materijal za Skupštinu u upravi Društva radnim danom od 8 do 15 časova.
Predsjednik
Upravnog odbora
Todić Radojica