AD "GUBER" SREBRENICA
Na osnovu članova 267. ; 272. stav 4. i 442. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 127/08 ; 58/09 , 100/11 i 67/13 ) i Odluke Upravnog odbora AD "Guber" Srebrenica broj: 97-551/2020 od 20.1.2020. godine, Upravni odbor AD "Guber" Srebrenica objavljuje
POZIV
ZA XIII REDOVNU SJEDNICU
SKUPŠTINE AKCIONARA AD "GUBER" SREBRENICA
SKUPŠTINA ĆE SE ODRŽATI DANA 21.2.2020. godine (PETAK) SA POČETKOM U 10 časova, U SREBRENICI, CRNI GUBER BB SREBRENICA, UPRAVNA ZGRADA DRUŠTVA
Za ovu sjednicu Skupštine predložen je sljedeći:
DNEVNI RED
1. Donošenje odluke o izboru predsjednika redovne sjednice Skupštine akcionara AD "Guber" Srebrenica
2. Upoznavanje sa odlukama predsjednika Skupštine akcionara o imenovanju kandidata za članove:
a) Komisije za glasanje
b) Zapisničara i ovjerivače zapisnika
3. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa XII redovne sjednice Skupštine akcionara AD "Guber" Srebrenica
4. Donošenje odluke o zaključenju posla sticanja i raspolaganja imovinom velike vrijednosti a) Prodaja nekretnine, poslovni objekat Megamarket na parceli ZK 3826 k.o. Brod
Odsutni akcionari mogu glasati putem pismene izjave o glasanju. Izjava o glasanju treba da sadrži ime i prezime akcionara, JMBG ili matični broj pravnog lica, pun naziv tačke dnevnog reda i izjavu da li glasa "Za" ili "Protiv" prijedloga odluke, ili je "uzdržan od glasanja" sa potpisom akcionara, odnosno potpisom zakonskog zastupnika.
Izjava o glasanju , kao i punomoć koju daje akcionar-fizičko lice, treba da su ovjereni kod nadležnog državnog organa. Za akcionara-pravno lice Izjavu o glasanju i punomoć ovjerava nadležni državni organ ili ovlašćeno lice sa pečatom tog pravnog lica.
Punomoć za zastupanje se može dati sposobnom punoljetnom fizičkom licu ili pravnom licu. Punomoćnik akcionara zaposlenih u AD "Guber" Srebrenica ne može biti direktor, član Upravnog odbora i članovi Izvršnog odbora.
Punomoć za zastupanje na skupštini akcionara obavezno sadrži sljedeće podatke: Podatke o vlasniku akcija i punomoćniku (puno ime i prezime, JMBG ili matični broj pravnog lica i adresa stanovanja odnosno sjedište), podatke o broju, vrsti i klasi akcija za koje se daje punomoć, granice ovlašćenja i vrijeme trajanja punomoći.
Izjava o glasanju dostavlja se na adresu Skupština "Guber" AD Srebrenica (za komisiju za glasanje) Srebrenica ili direktno u Upravi društva, najkasnije do početka sjednice.
Materijal za redovnu sjednicu Skupštine dostupan je na uvid akcionarima svakim radnim danom u periodu od 8 do 15 časova u sjedištu Društva, na internet stranici berze i na internet stranici AD "Guber" Srebrenica: www.termeguber.com
Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini akcionara ostvaruje se na osnovu izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti RS, koja sadrži podatke vlasnicima, broju i nominalnoj vrijednosti akcija sa stanjem deseti dan prije dana održavanja sjednice Skupštine akcionara odnosno sa stanjem na dan 11.2.2020. godine. U slučaju nemogućnosti održavanja sjednice Skupštine akcionara u zakazano vrijeme, ponovljena sjednica Skupštine akcionara Društva održaće se istog dana na istom mjestu sa početkom u 11 časova, sa istim dnevnim redom.
Broj: 27/2020
Dana: 20.1.2020. godine
UPRAVNI ODBOR