AD"Prenja" Karanovac
Broj 534-11/2010
Dana, 10.8.2010.
Na osnovu člana 304. Zakona o privrednim društvima ( „Službeni glasnik Republike Srpske „ broj 127/08 i 58/09) Upravni odbor Akcionarskog društva „Prenja" Karanovac , na sjednici održanoj 10.8.2010.godine donosi
OD L U K U
o sazivanju redovne, godišnje skupštine akcionara društva
koja će se održati dana 24 9.2010.godine u sjedištu društva sa početkom u 14 časova i predlaže sledeći
D N E V N I R E D
1. Izbor Predsjednika skupštine, zapisničara i ovjerivača zapisnika
2. Usvajanje Zapisnika sa prethodne, IX sjednice skupštine akcionara
3. Usvajanje Odluke o pretvaranju otvorenog akcionarskog društva za proizvodnju i promet drveta „Prenja" Karanovac u zatvoreno akcionarsko društvo. Nesaglasni akcionari mogu koristiti prava utvrdjena članom 435. Zakona o privrednim društvima
4. Usvajanje Statuta društva uskladjenog sa Zakonom o privrednim društvima
5 . Usvajanje izvještajao poslovanju akcionarskog društva za 2009.godinu
6 . Usvajanje Odluke o razrješenju članova Upravnog odbora društva
7. Usvajanje Odluke o razrešenju članova Nadzornog odbora društva
Ukoliko se zakazana skupština ne održi, ponovna skupština sa istim dnevnim redom će se održati 1. 10.2010.godine, u sjedištu društva sa početkom u 14. časova:
Predsjednik Upravnog odbora