„PMP JELŠINGRAD - FABRIKA MAŠINA" A.D.
G R A D I Š K A
Broj: 931/19
Dana: 04.12.2019. godine
Na osnovu člana 304. stav 1, a u vezi člana 267 i 272. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 127/08, 58/09) i člana 38. i 50. Statuta „PMP Jelšingrad - Fabrika mašina" a.d. Gradiška, Upravni odbor „PMP Jelšingrad - Fabrika mašina" a.d. Gradiška (u daljem tekstu: Društva)" na 10. (desetoj) sjednici održanoj dana 04.12.2019.godine donio je
O D L U K U
o sazivanju Vanredne sjednice Skupštine akcionara
„PMP Jelšingrad - Fabrika mašina"a.d. Gradiška
za dan 21.01.2020. godine sa početkom u 11 h
Član 1.
Saziva se vanredna Skupština akcionara „PMP Jelšingrad - Fabrika mašina"a.d Gradiška, koja će se održati dana 21.01.2020. godine (utorak) sa početkom u 11 časova u prostorijama „Društva" (sala za sjednice) u Gradišci, Ul. Šeste sanske brigade 3
Član 2.
Za sjednicu Skupštine akcionara predlaže se slijedeći dnevni red:
1. Izbor radnih tijela Skupštine akcionara:
a) komisije za glasanje,
b) brojači glasova,
c) zapisničara i dva ovjerivača zapisnika,
d) predsjedavajućeg Skupštine,
2. Razmatranje i usvajanje izvještaja komisije za glasanje,
3. Razmatranje i donošenje Odluke o pretvaranju otvorenog a.d. u zatvoreno a.d. „PMP Jelšingrad-fabrika mašina" a.d. Gradiška,
4. Razmatranje i donošenje Odluke o izmjeni Statuta Društva,
5. Razno.
U slučaju nemogućnosti održavanja Skupštine akcionara u zakazano vrijeme zbog nedostatka kvoruma, ponovna Skupština akcionara će se održati istog dana, 21.01.2020. godine (utorak) u 12 časova, na istom mjestu i sa istim dnevnim redom
Član 3.
Uvid u materijale za Skupštinu akcionara akcionari mogu izvršiti i iste pruzeti u prostorijama preduzeća (sala za sjednice) svakog radnog dana u vremenu od 8.30 do 16 časova u Upravnoj zgradi „Društva", Ul.Šeste sanske brigade 3 u Gradišci, do održavanja Skupštine akcionara.
Član 4.
Akcionari mogu glasati lično ili putem punomoćnika. Punomoć fizičkog lica mora biti ovjerena kod nadležnog organa, a punomoć pravnog lica pečatom i potpisom ovlaštenog lica. Pri dolasku na Skupštinu, akcionar daje na uvid identifikacioni dokument sa slikom i upisanim JMB (lična karta, pasoš), te rodni list za maloljetno lice kojeg zastupa po zakonu.
Član 5.
Sastavni dio ove Odluke čini tekst oglasa o dnevnom redu, mjestu, datumu i vremenu održavanja Skupštine akcionara. Tekst oglasa objaviće se u dnevnom listu „ Nezavisne novine ili Glasu Srpske".
Član 6.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a o njenom izvršenju staraće se predsjednik Upravnog odbora, direktor i nadležne stručne službe.
Dostavljeno:
- Direktor
- Predsjednik Upravnog odbora
- Sektor prav. i opš. poslova
- Arhiva
PREDJEDNIK UO-a:
LUIGINO POZZO