"MODRIČANKA No3" AD MODRIČA
Broj: 09/08
Datum: 15.8.2008.
Na osnovu člana 246. Zakona o preduzećima i člana 37. i 38. Statuta Društva, te Zahtjeva za sazivanje Skupštine akcionara, upućenog direktoru AD "Modričanka No3", Modriča, od strane DOO "SLOBOPROM" Lončari, kao većinskog vlasnika akcija, direktor upućuje
POZIV
Za održavanje VII redovne Skupštine akcionara AD "Modričanka No3" Modriča, koja će se održati u prostorijama Srpskog kulturnog centra Modriča, 10.9.2008. godine, sa početkom u 12 časova, sa sljedećim
DNEVNIM REDOM
1. Izbor Verifikacione komisije i zapisničara
2. Usvajanje Zapisnža sa prethodne sjednice.
3. Razrješenje predsjednika Skupštine akcionara.
4. Izbor predsjednika Skupštine akcionara
5. Usvajanje Izvještaja o poslovanju Društva za period 1.1. do 31.12.2007. god.
6. Donošenje odluke o usvajanju izmjena i dopuna Statuta Društva.
7. Donošenje odluke o usklađivanju šifri, i dopuni djelatnosti Društva.
8. Donošenje odluke o promjeni sjedišta Društva.
9. Razrješenje članova Upravnog odbora.
10. Izbor članova Upravnog odbora.
11. Razrješenje članova Nadzornog odbora.
12. Izbor članova Nadzornog odbora.
13. Tekuća pitanja.
U slučaju da se Skupština ne održi zbog nedostatka kvoruma, ponovljena će se održati istog dana sa početkom u 13 časova.
Sve informacije i uvid u materijale po dnevnom redu akcionari mogu dobiti u prostorijama Društva.
Po zahtjevu DOO "SLOBOPROM"
VD DIREKTORA
Milan Simić, dipl. inž.