AD "PROMTES" TESLIĆ
Datum: 15.11.2018. god.
Na osnovu člana 56. Statuta Akcionarskog društva za proizvodnju i promet na veliko i malo "Promtes" Teslić, Upravni odbor AD
SAZIVA
V vanrednu sjednicu Skupštine AD "Promtes" Teslić koja će se biti održana 1.12.2018. godine u prostorijama notarskog ureda notara Milan Šubarić, Jevrejska 50 u Banjaluci sa početkom u 9 časova.
Za sjednicu se predlaže sljedeće:
DNEVNI RED
1. Izbor i imenovanje radnih tijela Skupštine
2. Usvajanje izvoda iz zapisnika sa IV vanredne sjednice Skupštine AD "Promtes" Teslić održane dana, 6.2.2017. godine
3. Usvajanje odluke Upravnog odbora o davanju saglasnosti za sticanje i raspolaganje imovinom velike vrijednosti.
4. Usvajanje odluke o pozajmici novčanih sredstava od "PROMTES" a.d. Teslić prema "NATURA VITA" d.o.o. Blatnica
5. Razrješenje direktora Društva a.d. "Promtes" Teslić
6. Imenovanje vd direktora Društva a.d. "Promtes" Teslić
7. Razrješenje predsjednika UO a.d. "Promtes" Teslić
8. Imenovanje predsjednika UO a.d. "Promtes" Teslić
9. Razno
Pravo učešća u radu Skupštine imaju svi akcionari s pravom glasa lično ili putem punomoćnika.
Date punomoći moraju biti ovjerene kod nadležnog organa ili ovlašćenih lica u Društvu.
Akcionari, odnosno njihovi punomoćnici, ostvariće svoje pravo da učestvuju u radu Skupštine na osnovu izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti na dan 1.12.2018. godine
Akcionari mogu izvršiti uvid u materijal za Skupštinu u upravi Društva svakim radnim danom od 8 do 15 časova
Predsjednik
Upravnog odbora
Vlado Đurić