ALPOS
Tvornica cijevi a.d. Prnjavor
UPRAVNI ODBOR
Broj: 164/2-08.
Datum: 3.7.2008. godine
Na osnovu člana 246. Zakona o preduzećima ("Službeni glasnik RS" broj: 24/98, 62/02, 66/02, 38/03, 97/04 i 34/06), člana 56. i 58. Statuta i člana 3. i 5. Poslovnika o radu Skupštine „ALPOS" Tvornice cijevi, a.d. Prnjavor, te Odluke Upravnog odbora Društva broj: 164/08, od 3.7.2008. godine, Upravni odbor
SAZIVA
DESETU redovnu sjednicu Skupštine akcionara "ALPOS" Tvornica cijevi, a.d. PRNJAVOR, koja će se održati 20.8.2008. godine (SRIJEDA), sa početkom u 12 časova u službenim prostorijama " ALPOS" Tvornica cijevi, a.d. Prnjavor, ulica Vojvode Stepe broj 6.
Za sjednicu Skupštine, predlaže se sljedeći
DNEVNI RED
1. Prijedlog za izbor članova Verifikacione komisije,
- Verifikacija mandata prisutnih akcionara,
2. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa IX sjednice Skupštine Društva,
3. Razmatranje i usvajanje godišnjeg obračuna i izvještaja o poslovanju Društva za 2007. sa:
- Izvještajem rezultatima poslovanja za period 1.1-31.12.2007. sa:
- godišnjim obračunom za period od 1.1. do 31.12.2007. godine,
- Prijedlogom odluke o usvajanju Izvještaja o rezultatima poslovanja za period od 1.1. do 31.12.2007. godine,
- Izvještaj o izvrpšoj reviziji finansijskih izvještaja za 2007. godinu, od strane ovlašćene revizorske kuće i
- Izvještajem o rezultatima nadzora u firmi " ALPOS" TC, a.d. za period 1.1-31.12.2007, Nadzornog odbora Društva te
- Prijedlogom odluke o raspodjeli dobiti po ZR-u za 2007. godinu,
4. Planski ciljevi Društva za 2008. godinu.
NAPOMENA:
1. Akcionari, odnosno njihovi punomoćnici, ostvariće pravo da učestvuju u radu i odlučivanju na Skupštini na osnovu Izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti RS koji sadrži podatke o vlasnicima, broju i nominalnoj vrijednosti akcija sa stanjem na dan donošenja Odluke o sazivanju Skupštine.
Akcionari mogu glasati lično, putem pošte ili putem punomoći.
Punomoć fizičkog lica mora biti ovjerena od nadležnog organa, a punomoć pravnog lica, ovjerena pečatom i potpisom ovlašćenog lica.
2. Ponovljena sjednica Skupštine Društva zakazuje se 22.8.2008. godine (PETAK), u 12 časova, na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.
3. Javni poziv za održavanje X sjednice Skupštine a.d. objaviti u dnevnom listu "GLAS SRPSKE", I polovina jula, odnosno 15.7.2008. godine (UTORAK).
4. Po objavljivanju javnog poziva u dnevnom listu "Glas Srpske" za održavanje X redovne Skupštine, a.d. od Centralnog registra RS službeno zatražiti dostavu Izvještaja o vlasnicima hartija od vrijednosti u ovoj tvornici sa danom donošenja Odluke o sazivanju X redovne Skupštine akcionara: 3.7.2008. godine, radi valjane verifikacije akcionara s pravom glasa.
5. Akcionari mogu izvrpšti uvid u materijale, prema predloženom dnevnom redu u Službi opštih poslova Društva, svakog radnog dana, osim subote, od 9 do 14 časova.
UPRAVNI ODBOR