Na osnovu člana 272. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS" broj: 127/08, 58/09. 100/11, 67/13, 100/17). članova 85, 180b i 243d Zakona o investicionim fondovima ("Službeni glasnik RS" broj 92/06 i 82/15), člana 5. Pravilnika o preoblikovanju zatvorenog investicionog fonda ("Službeni glasnik RS" broj 108/15, 82/16) i člana 18. Statuta ZMIF u preoblikovanju „Zepter fond" a.d. Banjaluka, Upravni odbor Društva za upravljanje investicionim fondovima "Kristal invest' a.d. Banjaluka
SAZIVA
vanrednu sjednicu Skupštine akcionara
ZMIF u preoblikovanju „Zepter fond" a.d. Banjaluka
koja će se održati dana 30.7.2018. godine, sa početkom u 10 časova, u prostorijama Društva za upravljanje investicionim fondovima "Kristal invest " a.d. Banjaluka, ulica Milana Rakića 1, Banjaluka sa sljedećim
DNEVNIM REDOM
1. Izbor predsjednika i imenovanje radnih tijela Skupštine;
2. Usvajanje izvještaja Komisije za glasanje;
3. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa glavne godišnje Skupštine akcionara održane dana 29.6.2018. godine;
4. Usvajanje Izvještaja Nadzornog odbora Fonda o sprovođenju Plana usklađivanja i Plana preoblikovanja ZMIF u preoblikovanju „Zepter fond" a.d. Banjaluka
5. Razmatranje i usvajanje:
- Finansijskih izvještaja ZMIF u preoblikovanju „Zepter fond" na dan 30.6.2018. godine sa mišljenjem Nadzornog odbora;
- Izvještaja nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja ZMIF u preoblikovanju "Zepter fond" na dan 30.6.2018. godine;
6. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o izvršenoj procjeni imovine ZMIF u preoblikovanju „Zepter fond" a.d. Banjaluka sa stanjem na dan 30.6.2018. god.;
7. Donošenje Odluke o potpunom preoblikovanju ZMIF u preoblikovanju „Zepter fond" a.d. Banjaluka u Otvoreni novčani investicioni fond sa javnom ponudom „KRISTAL CASH PLUS FUND" Banjaluka;
8. Donošenje Odluke o osnivanju Otvorenog novčanog investicionog fonda sa javnom ponudom „KRISTAL CASH PLUS FUND" Banjaluka;
9. Donošenje Odluke o razrješenju članova Nadzornog odbora Fonda;
10. Donošenje Odluke o prestanku rada ZMIF-a u preoblikovanju „Zepter fond" a.d. Banjaluka u skladu sa članom 180b Zakona o investicionim fondovima i Pravilnikom o preoblikovanju zatvorenog investicionog fonda;
11. Razno.
Skupština akcionara Fonda može valjano odlučivati ako su prisutni ili predstavljeni akcionari koji imaju više od 30% ukupnog broja glasova, uključujući i glasove akcionara koji su se opredijelili da glasaju pismenim putem.
U slučaju nedostatka kvoruma, ponovljena Skupština će se održati dana 6.8.2018. godine u 10 časova na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.
Ponovljena Skupština akcionara Fonda može valjano odlučivati bez obzira na broj prisutnih i predstavljenih akcionara i broj glasova koje imaju.
Pravo glasa imaju akcionari upisani u knjigu akcionara na dan 20.7.2018. godine. Materijal za Skupštinu akcionara dostupan je svaki radni dan u vremenu od 12 do 15 časova u prostorijama Društva za upravljanje investicionim fondovima "KRISTAL INVEST" a.d. Banjaluka i na internet stranici Društva www.kristalinvest.com.
OBRAZLOŽENJE
Vanredna sjednica skupštine akcionara ZMIF u preoblikovanju „Zepter fond" a.d. Banjaluka saziva se u cilju sprovođenja Plana preoblikovanja ZMIF u preoblikovanju „Zepter fond" a.d. Banjaluka te potpunog preoblikovanja u skladu sa članom 243d. Zakona o investicionim fondovima.
Telefon za informacije 051/320-230.
Upravni odbor