PROJEKT AD BANJA LUKA
Broj: 1049-4/18
Dana: 28.05.2018.
Na osnovu člana 29. Statuta "Projekt" a.d. Banjaluka, Upravni odbor "Projekt" a.d. Banjaluka, na sjednici održanoj dana, 28.5.2018. godine, donio
ODLUKU
o sazivanju XVIII redovne Skupštine akcionara koja će se biti održana dana, 28.6.2018. godine, u prostorijama "Projekt" a.d. Banjaluka, Veselina Masleše sa početkom u 9 časova, sa sljedećim:
DNEVNIM REDOM:
1. Izbor radnih tijela (predsjedavajućeg Skupštine akcionara, zapisničara, akcionara koji ovjeravaju zapisnik i članova Komisije za glasanje)
2. Razmatranje izvještaja komisije za glasanje
3. Usvajanje zapisnika sa XVII sjednice Skupštine akcionara "Projekt" a.d. Banjaluka
4. Razmatranje i usvajanje Izvještaja nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja "Projekt" a.d. Banjaluka za 2017. godinu
5. Razmatranje i usvajanje:
a) Finansijskog izvještaja i
b) Izvještaja o poslovanja "Projekt" a.d. Banjaluka za 2017. godinu
6. Razmatranje i usvajanje odluke o raspoređivanju dobiti za 2017. godinu.
7. Izbor članova Upravnog odbora
8. Donošenje odluke o naknadama i nagradama članovima Upravnog odbora
9. Izbor revizorske kuće o vršenju revizije finansijskog izvještaja "Projekt" a.d. za 2018. i 2019. godinu
10. Razno
U slučaju da se Skupština akcionara ne održi zakazuje se ponovna za 28.6.2018. godine sa početkom u 11 časova, na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.
Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini akcionara ostvaruje se na osnovu izvještaja Centralnog registra HOV, sa stanjem na deseti dan prije održavanja sjednice Skupštine akcionara.
Uvid u materijal za predloženi dnevni red može se izvršiti u sjedištu Društva "Projekt" a.d. Banjaluka radnim danom od 9 do 13 časova.
Upravni odbor