AD POLJOPRIVREDNI ZAVOD BIJELJINA
Na osnovu člana 267 stav 2 Zakona o privrednim društvima i člana 43 Statuta AD Poljoprivredni zavod Bijeljina i Odluke Upravnog odbora broj 40/18 od 28.5.2018. godine Upravni odbor Društva
SAZIVA
godišnju Skupštinu akcionara Poljoprivrednog zavoda a.d. Bijeljina
Sjednica će se održati dana 29.6.2018. godine u prostorijama Društva u Bijeljini, ul. Stefana Dečanskog bb sa početkom u 13 časova.
Za sjednicu se predlaže sljedeći
Dnevni red
1. Izbor predsjednika Skupštine akcionara koji imenuje zapisničara, 2 ovjerivača zapisnika iz reda akcionara, komisiju za glasanje
2. Razmatranje i usvajanje izvještaja komisije za glasanje o prisutnosti akcionara.
3. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa ponovljene sjednice godišnje Skupštine akcionara od 7.7.2017. godine.
4. Razmatranje i usvajanje izvještaja nezavisnog revizora o reviziji finansijskih izvještaja za 2017. godinu.
5. Razmatranje i usvajanje finansijskog izvještaja Zavoda za 2017. godinu.
6. Razmatranje i usvajanje izvještaja o poslovanju AD Poljoprivredni zavod Bijeljina za 2017. godinu.
7. Razmatranje i usvajanje odluke o raspodjeli ostvarene dobiti Društva za 2017. godinu.
8. Razmatranje i usvajanje izvještaja o radu Upravnog odbora za 2017. godinu.
9. Izbor nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izvještaja za 2018. godinu.
10. Tekuća pitanja.
U slučaju da se godišnja Skupština akcionara ne održi u zakazano vrijeme zbog nedostatka kvoruma, ponovljena sjednica će se održati 6.7.2018. godine u 13 časova na istom mjestu i sa istim dnevnim redom. Pozivaju se akcionari da lično ili putem punomoćnika učestvuju u radu Skupštine. Punomoć fizičkih lica mora biti ovjerena od strane nadležnog organa, a punomoć pravnog lica pečatom i potpisom odgovornog lica. Pravo glasa na sjednici Skupštine imaju akcionari upisani u knjigu akcionara na dan 19.6.2018. godine. Materijal za Skupštinu akcionari mogu dobiti u sjedištu društva svakog radnog dana od 21. do 27.6.2018. godine, od 9 do 12 časova.
Predsjednik
Upravnog odbora