Na osnovu člana 272. Zakona o privrednim društvima (Službeni glasnik RS broj: 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17), članova 85, 180b i 243d Zakona o investicionim fondovima (Službeni glasnik RS broj 92/06 i 82/15), člana 5. Pravilnika o preoblikovanju zatvorenog investicionog fonda (Službeni glasnik RS broj 108/15, 82/16) i člana 37. Statuta ZMIF u preoblikovanju "Kristal invest fond" a.d. Banja Luka, Upravni odbor Društva za upravljanje investicionim fondovima "Kristal invest" a.d Banja Luka
SAZIVA
XIII Glavnu (godišnju) sjednicu Skupštine akcionara
ZMIF u preoblikovanju "Kristal invest fond" a.d. Banja Luka
koja će se održati dana 29.06.2018. godine sa početkom u 12 časova, u prostorijama Društva za upravljanje investicionim fondovima "Kristal invest " a.d Banja Luka, ulica Milana Rakića 1, Banja Luka sa slijedećim
DNEVNIM REDOM
1. Izbor predsjednika i imenovanje radnih tijela Skupštine;
2. Usvajanje izvještaja Komisije za glasanje;
3. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa glavne godišnje Skupštine akcionara održane dana 03.04.2017.godine; i vanredne Skupštine akcionara održane dana 05.07.2017. godine;
4. Razmatranje i usvajanje:
- Izvještaja o radu Nadzornog odbora ZMIF u preoblikovanju "Kristal invest fond" a.d. Banja Luka za 2017.godinu;
- Finansijskih izvještaja ZMIF u preoblikovanju "Kristal invest fond" a.d. Banja Luka na dan 31.12.2017.godine sa Mišljenjem Nadzornog odbora Fonda;
- Izvještaja nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja ZMIF u preoblikovanju " Kristal invest fond " a.d. Banja Luka na dan 31.12.2017. godine;
- Godišnjeg izvještaja o poslovanju ZMIF u preoblikovanju " Kristal invest fond " a.d. Banja Luka za 2017.godinu;
5. Usvajanje Izvještaja Nadzornog odbora Fonda o sprovođenju Plana usklađivanja i Plana preoblikovanja ZMIF u preoblikovanju "Kristal invest fond" a.d. Banja Luka;
6. Razmatranje i usvajanje:
- Finansijskih izvještaja ZMIF u preoblikovanju "Kristal invest fond" na dan 30.04.2018. godine sa mišljenjem Nadzornog odbora
- Izvještaja nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja ZMIF u preoblikovanju "Kristal invest fond" na dan 30.04.2018. godine
7. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o izvršenoj procjeni imovine ZMIF u preoblikovanju "Kristal invest fond" a.d. Banja Luka sa stanjem na dan 30.04.2018.god.;
8. Donošenje Odluke o potpunom preoblikovanju ZMIF u preoblikovanju "Kristal invest fond " a.d. Banja Luka u Otvoreni novčani investicioni fond sa javnom ponudom "Cash Fund" Banja Luka
9. Donošenje Odluke o osnivanju Otvorenog novčanog investicionog fonda sa javnom ponudom "Cash Fund" Banja Luka
10. Donošenje Odluke o razrješenju članova Nadzornog odbora Fonda;
11. Donošenje Odluke o prestanku rada ZMIF-a u preoblikovanju "Kristal invest fond" a.d. Banja Luka u skladu sa članom 180b. Zakona o investicionim fondovima i Pravilnikom o preoblikovanju zatvorenog investicionog fonda;
12. Razno.
Skupština akcionara Fonda može valjano odlučivati ako su prisutni ili predstavljeni akcionari koji imaju više od 30% ukupnog broja glasova, uključujući i glasove akcionara koji su se opredijelili da glasaju pismenim putem.
U slučaju nedostatka kvoruma, ponovljena Skupština će se održati dana 09.07.2018.godine u 12 časova na istom mjestu i sa istim Dnevnim redom.
Ponovljena Skupština akcionara Fonda može valjano odlučivati bez obzira na broj prisutnih i predstavljenih akcionara i broj glasova koje imaju.
Pravo glasa imaju akcionari upisani u knjigu akcionara na dan 19.06.2018. godine.
Materijal za Skupštinu akcionara dostupan je svaki radni dan u vremenu od 12 do 15 časova u prostorijama Društva za upravljanje investicionim fondovima "KRISTAL INVEST" ad Banja Luka i na internet stranici Društva www.kristalinvest.com
Telefon za informacije 051/320-230.
Upravni odbor