POLJOEXPORT a.d.
Veselina Masleše 11
BANJA LUKA
UPRAVNI ODBOR
Broj: 01-4/18
Dana, 15.03.2018.g.
Na osnovu člana 55.Statuta „Poljoexport" a.d. Banja Luka, Upravni odbor na X-oj sjednici održanoj 15.03.2018.g.
SAZIVA
XVIII sjednicu Skupštine akcionara
koja će biti održana 17.04.2018.godine u 9.00 časova, u prostorijama Društva, Veselina Masleše broj 11, Banja Luka.
Za sjednicu se predlaže sljedeći:
DNEVNI RED
1. Donošenje odluke o izboru Predsjedavajućeg Skupštine akcionara, zapisničara, brojača glasova i izboru verifikacione Komisije i podnošenje izvještaja o prisutnim akcionarima.
2. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa XVII sjednice Skupštine akcionara,održane 30.06.2017.g.
3. Razmatranje prijedloga i usvajanje Izvještaja nezavisnog revizora o reviziji finansijskog izvještaja za 2017.godinu.
4. Razmatranje prijedloga i usvajanje finansijskih izvještaja Društva za 2017.godinu.
5. Razmatranje prijedloga i usvajanje Izvještaja o poslovanju Društva za 2017.godinu.
6. Razmatranje prijedloga i usvajanje Izvještaja o radu Upravnog odbora Društva u 2017.godini.
7. Razmatranje prijedloga i usvajanje odluke o prenosu akcija manjinskih akcionara na otkupioca.
Odluka pod tačkom 7. Dnevnog reda donosi se na prijedlog kontrolnog akcionara-otkupioca Slobodana Puhalca sa prebivalištem u Laktašima, u ulici Mladena Stojanovića 31. Visina naknade koju nudi: 0,3356 KM po jednoj akciji.
Akcionari Društva mogu da izvrše uvid u materijal za Skupštinu, Zapisnik sa prethodne Skupštine akcionara, prijedlog odluke o prenosu akcija, finansijske izvještaje, izvještaje o poslovanju i izvještaje nezavisnog revizora o finanasijskim izvještajima za poslednje tri godine, Izvještaj otkupioca o primjerenoj novčanoj naknadi i pretpostavkama za prenos redovnih akcija manjinskih akcionara privrednog društva „Poljoexport" a.d. Banjaluka na otkupioca u skladu sa Zakonom o privrednim društvima, revizorski izvještaj o primjerenosti naknade i prijedloge odluka po tačkama dnevnog reda.
Uvid u materijal se može izvršiti u prostorijama Društva, V.Masleše 11, svakim radnim danom od 09 do 12 časova.
U slučaju da sjednica Skupštine ne bude održana navedenog dana zbog nedostatka kvoruma, ponovna sjednice Skupštine biće održana isti dan, na istom mjestu, u 12.00 časova sa istim dnevnim redom.
UPRAVNI ODBOR