Dana: 17.11.2017. godine
Broj: 01-98/17
Na osnovu člana 268. i člana 304. stav 1. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 127/08, 58/09, 100/11, 67/13 i 100/17), te člana 73. Statuta Akcionarskog društva "Ozren Borovno" Foča, Upravni odbor Akcionarskog društva "Ozren Borovno" na sjednici održanoj 17.11.2017. godine, donosi sljedeću
ODLUKU
XIV vanredna sjednica Skupštine akcionara Akcionarskog društva "Ozren Borovno" (u daljem tekstu: "Društvo"), održaće se dana, 19.12.2017. godine (utorak), sa početkom u 10:00 časova u prostorijama notara Slobodanke Gvozden, Ulica Gajeva br.1, Banja Luka.
Za sjednicu se predlaže sljedeći
DNEVNI RED
1. Izbor predsjednika Skupštine akcionara,
2. Usvajanje Zapisnika sa XIII (trinaeste) vanredne sjednice Skupštine akcionara Društva održane 27.09.2017. godine;
3. Razmatranje i usvajanje Odluke o promjeni pravne forme Akcionarskog društva "Ozren Borovno" Foča i osnivanju "Ozren Borovno" d.o.o. Foča;
4. Razmatranje i donošenje Odluke o osnivanju Društva sa ograničenom odgovornošću "Ozren Borovno" d.o.o. Foča;
5. Razmatranje i usvajanje Odluke o stavljanju van snage Statuta Društva;
6. Donošenje Odluke o razriješenju članova Upravnog odbora Društva;
7. Razno.
U radu Skupštine mogu učestvovati i glasati lično ili posredno putem punomoćnika akcionari Društva čija je punomoć ovjerena kod nadležnog organa lokalne uprave, a na osnovu izvještaja Centralnog registra sa stanjem na 10-ti dan prije održavanja Skupštine, 09.12.2017. godine.
U slučaju da se Skupština akcionara Društva ne bude mogla održati zbog nedostatka kvoruma, ponovljena Skupština sa istim dnevnim redom, održaće se isti dan sa početkom u 15 časova, u prostorijama notara Slobodanke Gvozden, na adresi Gajeva broj 1, Banjaluka.
Sve informacije o održavanju sjednice Skupštine i materijale sa predloženim dnevnim redom akcionar je dobio lično.
Obavještenje
Obavještavaju se akcionari Društva da u skIadu sa članom 435. Stav (1) tačke a) i v) Zakona o privrednim društvima, mogu da koriste pravo nesaglasnog akcionara s obzirom da se radi o promjeni pravne forme Društva i izmjeni i dopuni Statuta Društva kao osnivačkog akta.
UPRAVNI ODBOR