UPRAVNI ODBOR
Broj : 1711/17
Na osnovu člana 267 tačka 2. Zakona o privrednim društvima (Sl. Glasnik RS 127 / 2008) i Statuta USLUŽNE DJELATNOSTI a.d. Banja Luka, Upravni odbor USLUŽNE DJELATNOSTI a. d . Banja Luka, na sjednici održanoj 17.11.2017. godine, donosi odluku da :
S A Z I V A
XVI godišnju (redovnu) Skupštinu akcionara USLUŽNE DJELATNOSTI a. d. Banja Luka
Skupština će se održati dana 25.12.2017. god., sa početkom u 14 h, u prostorijama preduzeća BEMIND a.d. Banja Luka, ulica Karađorđeva br .2.
Za sjednicu je predložen slijedeći
DNEVNI RED
1. Utvrdjivanje punovažnog sastava Skupštine
2. Izbor Predsjednika Skupštine
3. Imenovanje članova komisije za glasanje, zapisničara i 2 ovjerivača zapisnika
4. Razmatranje i usvajanje izvještaja Komisije za glasanje
5. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa prethodne sjednice Skupštine
6. Razmatranje i usvajanje Izvještaja nezavisne revizorske kuće o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja za 2016. godinu
7. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Upravnog odbora u 2016. godini
8. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju u 2016. godini
9. Razmatranje i usvajanje Godišnjeg obračuna za 2016. godinu (Bilansi uspjeha i stanja)
10. Odlučivanje o prijedlogu odluke o gubitku za 2016. godinu
11. Razmatranje ponuda i izbor najpovoljnije revizorske kuće za izradu revizije finansijskih izvještaja za 2017. godinu
U slučaju da se Skupština ne održi navedenog dana zbog nedostatka kvoruma, ponovljena sjednica Skupštine će se održati istog dana u 15 h na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.
Obrazloženje
Preduzeće USLUŽNE DJELATNOSTI a.d. B.Luka je, u skladu sa Zakonom o privrednim društvima, obavezno da održi redovnu godišnju izvještajnu Skupštinu, te je odlučeno kao u dispozitivu ove odluke.
Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini ostvaruje se na osnovu izvještaja Centralnog registra HOV RS, koji sadrži podatke o vlasnicima, broju i nominalnoj vrijednosti akcija sa stanjem na dan 15.12.2017. god.
Objaviti odluku u sredstvima informisanja, u skladu sa Zakonom.
za Upravni odbor:
...............................................
/Romeo Valjevac, predsjednik/