Na osnovu Zakona o privrednim društvima i Statuta društva UPD "Mašinski servis" a.d. Gradiška, Predsjednik Upravnog odbora Društva dana 16.11.2017. godine, donio je:
ODLUKU O SAZIVU
XVI VANREDNE SJEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA
koja će se održati u sjedištu društva dana 04.12.2017. godine sa početkom u 16,00 časova.
Član 1.
Za sjednicu se predlaže sljedeći dnevni red:
1. Razmatranje i izbor radnih tijela (Predsjednika, zapisničara, dva ovjerivača zapisnika i Komisije za glasanje);
2. Usvajanje Zapisnika sa 15. sjednice Skupštine Društva;
3. Razmatranje prijedloga i donošenje odluke o prodaji imovine društva radi namirenja dugova Društva;
4. Tekuća pitanja
Član 2.
Svi akcionari u zakonskom roku imaju pravo da dostave pitanja i prijedloge.
Član 3.
Na samoj skupštini akcionara pravo glasa imaju samo vlasnici redovnih akcija.
Član 4.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.
Napomena:
Pozivaju se akcionari da lično ili putem punomoćnika učestvuju u radu Skupštine. Pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine imaju svi akcionari Društva koji su upisani u knjigu akcionara na dan 24.11.2017. godine.
Kvorum za sjednicu Skupštine akcionara čine akcionari koji posjeduju većinu od ukupnog broja akcija sa pravom glasa.
Akcionari imaju mogućnost uvida u materijale svakim radnim danom od 10-14 časova u prostorijama Društva, odnosno na www.blberza.com.
Predsjednik Upravnog odbora
Goran Gogić