Na osnovu Zakona o privrednim društvima i Statuta društva UPP "Mašinski servis" a.d. Gradiška, direktor Društva dana 13.09.2017. godine, donio je:
ODLUKU O SAZIVU XIV
VANREDNE SJEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA
koja će se održati u sjedištu društva dana 28.09.2017. godine sa početkom u 16,00 časova
Član 1.
Za sjednicu se predlaže sljedeći dnevni red:
1. Razmatranje i izbor radnih tijela (Predsjednika, zapisničara, dva ovjerivača zapisnika i Komisije za glasanje);
2. Usvajanje Zapisnika sa prethodne sjednice Skupštine Društva;
3. Razmatranje prijedloga i donošenje odluke o usvajanju Finansijskih izvještaja Društva za 2016. godinu;
4. Razmatranje i donošenje odluke o usvajanju lzvještaja nezavisnog revizora o reviziji finansijskih izvještaja Društva za 2016. godinu,
5. Razmatranje i donošenje odluke o usvajanju Prečišćenog teksta Statuta Društva;
6. Razmatranje i donošenje odluke o promjeni naziva Društva,
7. Razmatranje i donošenje Odluke o razrješenju članova Upravnog odbora Društva u tehničkom mandatu;
8. Razmatranje i donošenje Odluke o imenovanju članova Upravnog odbora;
9. Razmatranje i donošenje Odluke o izboru ovlašćenog revizora za reviziju finansijskih izvještaja za 2017. godinu;
10. Tekuća pitanja
Član 2.
Svi akcionari u zakonskom roku imaju pravo da dostave pitanja i prijedloge.
Član 3.
Na samoj skupštini akcionara pravo glasa imaju samo vlasnici redovnih akcija.
Clan 4.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.
Napomena:
Pozivaju se akcionari da lično ili putem punomoćnika učestvuju u radu Skupštine. Pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine imaju svi akcionari Društva koji su upisani u knjigu akcionara na dan 18.092017. godine.
Kvorum za sjednicu Skupštine akcionara čine akcionari koji posjeduju većinu od ukupnog broja akcija sa pravom glasa.
Akcionari imaju mogućnost uvida u materijale svakim radnim danom od 10-14 časova u prostorijama Društva, odnosno na www.blberza.com.
Direktor
Gordana Hrvaćanin Radetić