Društvo za proizvodnju mliječnih proizvoda
"MLJEKARA"a.d.
Broj:16-2/17
Dana, 13.09.2017. godine
U skladu sa čl. 272 Zakona o privrednim društvima RS a na osnovu člana 35. Statuta ,,Mljekara" a.d., Upravni odbor Društva
S A Z I V A
XXII vanrednu sjednicu Skupštine akcionara
Društva za proizvodnju mliječnih proizvoda „Mljekara" a.d. („Društvo")
Sjednica će se održati 29.09.2017. godine (petak) sa početkom u 12 časova u prostorijama Društva u Banja Luci, ul. Mladena Stojanovića 28, sa sljedećim
D N E V N I M R E D O M
1. Izbor predsjednika Skupštine akcionara Društva
2. Izbor radnih tijela Skupštine akcionara Društva ( komisija za glasanje, zapisničar i dva ovjerivača zapisnika)
3. Izvještaj Komisije za glasanje
4. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o usvajanju zapisnika sa XXI Skupštine akcionara Društva od 7.07.2017. godine.
5. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izboru Nezavisnog revizora finansijskih izvještaja Društva za 2017. godinu
Akcionar ima pravo da lično ili putem punomoćnika učestvuje u radu Skupštine akcionara. Pravo učešća i pravo glasa u Skupštini akcionar ostvaruje na osnovu izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti koji sadrži podatke o vlasnicima, broju i nominalnoj vrijednosti akcija sa stanjem na dan 19.09.2017. godine. Prijavljivanje i evidentiranje akcionara vršiće se u prostorijama Društva, pola sata prije početka Skupštine akcionara. Sve informacije i materijale sa predloženim dnevnim redom akcionari mogu dobiti lično u prostorijama Društva u Banja Luci, ul. Mladena Stojanovića br. 28, svakim radnim danom od 08,00 do 16,00 časova, kontakt 051/303-450, fax 051/303-452.
U slučaju da se sjednica Skupštine akcionara ne održi u zakazano vrijeme zbog nedostatka kvoruma, ponovljena sjednica se zakazuje za 2.10.2017. godine (ponedeljak) na istom mjestu u isto vrijeme, sa istim dnevnim redom.
UPRAVNI ODBOR