Dana: 01.08.2017. godine
Broj: 01-UO-VI-02/17
Na osnovu člana 268. i člana 304. stav 1. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 127/08, 58/09, 100/11 i 67/13), te člana 55. Statuta Akcionarskog društva "Ruding" Ugljevik, Upravni odbor Akcionarskog društva "Ruding" na sjednici održanoj 01.08.2017. godine, donosi sljedeću
ODLUKU
II vanredna sjednica Skupštine akcionara Akcionarskog društva "Ruding" Ugljevik (u daljem tekstu: "Društvo"), održaće se dana, 08.09.2017. godine (petak), sa početkom u 12 časova, u prostorijama notara Slobodanke Gvozden, na adresi ul. Gajeva br.1, Banjaluka.
Za sjednicu se predlaže sljedeći
DNEVNI RED
1. Izbor predsjednika Skupštine akcionara;
2. Usvajanje Zapisnika sa XVI (šesnaeste) redovne sjednice Skupštine akcionara Društva održane 30.06.2017. godine;
3. Razmatranje i usvajanje Odluke o promjeni pravne forme Akcionarskog društva "Ruding" Ugljevik i osnivanju "Ruding" d.o.o. Ugljevik;
4. Razmatranje i donošenje Odluke o osnivanju Društva sa ograničenom odgovornošću "Ruding" Ugljevik;
5. Razmatranje i usvajanje Odluke o stavljanju van snage Statuta Društva;
6. Donošenje Odluke o razriješenju članova Upravnog odbora Društva;
7. Razno.
U radu Skupštine mogu učestvovati i glasati lično ili posredno putem punomoćnika akcionari Društva čija je punomoć ovjerena kod nadležnog organa lokalne uprave, a na osnovu izvještaja Centralnog registra sa stanjem na 10-ti dan prije održavanja Skupštine, 29.08.2017. godine.
U slučaju da se Skupština akcionara Društva ne bude mogla održati zbog nedostatka kvoruma, ponovljena Skupština sa istim dnevnim redom, održaće se isti dan sa početkom u 15 časova, u prostorijama notara Slobodanke Gvozden, na adresi Gajeva broj 1, Banjaluka.
Sve informacije o održavanju sjednice Skupštine i materijale sa predloženim dnevnim redom akcionar je dobio lično.
Obavještenje
Obavještavaju se akcionari Društva da u skladu sa članom 435. Stav (1) tačkea) i v) Zakona o privrednim društvima, mogu da koriste pravo nesaglasnog akcionara s obzirom da se radi o promjeni pravne forme Društva i izmjeni i dopuni Statuta Društva kao osnivačkog akta.
UPRAVNI ODBOR