POLJOPRIVREDNI ZAVOD AD BIJELJINA
Na osnovu člana 267. Stav 2. Zakona o privrednim društvima i člana 43. Statuta AD Poljoprivredni zavod Bijeljina i Odluke Upravnog odbora broj 30/17 od 29.05.2017. godine Upravni odbor Društva
SAZIVA
Godišnju Skupštinu akcionara Poljoprivrednog zavoda a.d. Bijeljina
Sjednica će se održati dana, 30.6.2017. godine, u prostorijama Društva u Bijeljini, ul. Stefana Dečanskog bb sa početkom u 9 časova.
Za sjednicu se predlaže sljedeći
Dnevni red
1. Izbor predsjednika Skupštine akcionara koji imenuje
- zapisničara
- 2 ovjerivača zapisnika iz reda akcionara
- komisiju za glasanje
2. Razmatranje i usvajanje Izvještaja komisije za glasanje o prisutnosti akcionara.
3. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa godišnje Skupštine akcionara od 29.6.2016. godine.
4. Razmatranje i usvajanje Izvještaja nezavisnog revizora o reviziji finansijskih izvještaja za 2016. godinu.
5. Razmatranje i usvajanje finansijskog izvještaja Zavoda za 2016. godinu.
6. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju AD Poljoprivredni zavod Bijeljina za 2016. godinu.
7. Razmatranje i usvajanje Odluke o raspodjeli ostvarene dobiti Društva za 2016. godinu.
8. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Upravnog odbora za 2016. godinu.
9. Donošenje odluke o prodaji nekretnina
10. Donošenje odluke o prodaji dijela opreme
11. Izbor nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izvještaja za 2017. godinu.
12. Tekuća pitanja.
Pozivaju se akcionari, fizička i pravna lica da lično ili putem punomoćnika učestvuju u radu Skupštine. Punomoć fizičkih lica mora biti ovjerena od strane nadležnog organa, a punomoć pravnog lica pečatom i potpisom odgovornog lica. Pravo glasa na sjednici Skupštine imaju akcionari upisani u knjigu akcionara na dan 20.6.2017. godine.
Materijal za ovu Skupštinu akcionari mogu dobiti u sjedištu društva radnim danom od 8 do 14 časova.
Predsjednik Upravnog odbora