„GUBER" AD BRATUNAC
Broj:42/17
Datum: 28.04.2017.
Na osnovu čl.267. i 272. Zakona o privrednim društvima („Sl.glasnik RS" br.127/08, 58/09, 100/11 i 67/13) i čl.45 Statuta AD"Guber" Bratunac, Upravni odbor društva je na sjednici održanoj dana 28.04.2017.godine donio je odluku kojom
SAZIVA
XVII (redovnu) sjednicu Skupštine akcionara AD"Guber" Bratunac, koja će se održati dana 06.06.2017. godine sa početkom u 12,00 časova u prostorijama direkcije društva u Bratuncu, ul.Svetog Save br.89
Za sjednicu Skupštine akcionara predlaže se sledeći
DNEVNI RED
1. Izbor radnih tijela Skupštine:
- komisije za glasanje,
- zapisničara i
- dva ovjerivača zapisnika
2. Razmatranje izvještaja Komisije za glasanje,
3. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa XVI (vanredovne) sjednice Skupštine
4. Razmatranje i usvajanje Izvješaja o radu Upravnog odbora za 2016.godinu,
5. Razmatranje i usvajanje:
- Revizorskog izvještaja za 2016.godinu,
- Izvještaja o poslovanju za 2016.godinu,
- Finansijskih izvještaja za 2016.godinu,
6. Razmatranje i usvajanje prijedloga odluke o promjeni pravne forme iz akcionarskog društva u društvo sa ograničenom odgovornošću,
7. Razmatranje i usvajanje prijedloga odluke o osnivanju Društva sa ograničenom odgovornošću „Guber" Bratunac (osnivački akt nakon usvojene Odluke o promjeni pravne forme akcionarskog društva u društvo sa ograničenom odgovornošću),
8. Donošenje odluke o razrješenju članova Upravnog odbora,
9. Donošenje odluke o prodaji poslovnog prostora u Bratuncu,
10. Razno
U slučaju da se Skupština ne održi zbog nedostatka kvoruma, ponovljena sjednica Skupštine akcionara održaće se istog dana i na istom mjestu sa početkom u 14,00 časova.
Pravo učešća i pravo glasa na sjednici Skupštine ostvaruje se na osnovu izvještaja Centralnog registra HOV koji sadrži podatke o vlasnicima, broju i nominalnoj vrijednosti
akcija sa stanjem na dan 27.05.2016.godine.
Obavještavaju se akcionari da će se na sjednici Skupštine, između ostalog, raspravljati i o promjeni pravne forme iz akcionarskog u društvo sa ograničenom odgovornošću, kao i o izmjenema osnivačkog akta Društva. Ukoliko akcionar glasa protiv navedenih odluka ili se uzdrži od glasanja ima pravo da zahtijeva od Društva da otkupi njegove akcije u skladu sa članom 435. Zakona o privrednim društvima.
Materijali za sjednicu Skupštine uključujući i: prijedlog odluke o promjeni pravne forme iz akcionarskog društva u društvo sa ograničenom odgovornošću, prijedlog odluke o osnivanju Društva sa ograničenom odgovornošću „Guber" Bratunac (osnivački akt nakon usvojene Odluke o promjeni pravne forme akcionarskog društva u društvo sa ograničenom odgovornošću), izvještaj upravnog odbora o uslovima i zakonskoj i ekonomskoj osnovanosti za promjenu pravne forme, sa preporukom Upravnog odbora u vezi sa odlukom o promjeni pravne forme, kao i obavještenjem o pravima nesaglasnih akcionara mogu se dobiti u sjedištu Društva u ulici Svetog Save br.89 svakog radnog dana od 07 do 15 časova.
Upravni odbor