Broj: 04-01-22-1/17
Datum: 24.4.2017. god.
Na osnovu Zakona o privrednim društvima i Statuta društva UPP "Mašinski servis" a. d. Gradiška, direktor Društva dana 24.4.2017. godine, donio je
ODLUKU
O SAZIVU REDOVNE SJEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA
koja će se održati u sjedištu društva dana 24.5.2017. godine sa početkom u 14 časova.
Član 1.
Za sjednicu se predlaže sljedeći dnevni red:
1. Razmatranje i izbor radnih tijela (Predsjednika, zapisničara, dva ovjerivača zapi-snika i Komisije za glasanje);
2. Usvajanje Zapisnika sa prethodne sjednice Skupštine akcionarskog Društva;
3. Razmatranje finansijskih izvještaja Društva za 2016. godinu;
4. Razmatranje i donošenje Odluke o razrješenju članova Upravnog odbora Društva u tehničkom mandatu;
5. Razmatranje i donošenje Odluke o imenovanju članova Upravnog odbora;
b. Razmatranje i donošenja Odluke o razrješenju člana Nadzornog odbora Društva;
7. Razmatranje i donošenje Odluke o imenovanju člana Nadzornog odbora Društva;
8. Razmatranje Izvještaja o poslovanju Društva za period između dvije sjednice Skupštine akcionara Društva;
9. Razmatranje Izvještaja o poslovanju Društva za 2016. godinu;
10. Tekuća pitanja
Član 2.
Svim akcionarima se uz ovu odluku dostavljaju prijedlozi odluka i materijali koji ih prate radi upoznavanja sa istim.
Član 3.
Svi akcionari u zakonskom roku imaju pravo da dostave pitanja i prijedloge.
Član 4.
Na samoj Skupštini akcionara pravo glasa imaju samo vlasnici redovnih akcija.
Član 5.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.
Napomena:
Pozivaju se akcionari da lično ili putem punomoćnika učestvuju u radu Skupštine. Pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine imaju svi akcionari Društva koji su upisani u knjigu akcionara na dan 14.5.2017. godine.
Kvorum za sjednicu Skupštine akcionara čine akcionari koji posjeduju većinu od ukupnog broja akcija sa pravom glasa.
Akcionari imaju mogućnost uvida u materijale svakim radnim danom od 10 do 14 časova u prostorijama Društva, odnosno na www.blberza.com.
Direktor
Gordana Hrvaćanin Radetić