Veterinarska stanica a.d. Bileća
Leontija Ninkovića br. 58
89 230 Bileća
UPRAVNI ODBOR
Na osnovu člana 304. i člana 267. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srpske", broj 127/08, 58/09, 100/11 i 67/13) i člana 67. Statuta Akcionarskog društva Veterinarska stanica a.d. Bileća (u daljem tekstu "Društvo"), Upravni odbor je na sjednici održanoj dana 10.03.2017. godine donio odluku kojom
SAZIVA
1. vanrednu Skupštinu akcionara Veterinarska stanica a.d. Bileća
Sjednica Skupštine akcionara će biti održana 19.04.2017. godine (srijeda) u prostorijama Društva, u Ulici Leontija Ninkovića br. 58, u Bileći, sa početkom u 12 časova i sa sljedećim
Dnevnim redom:
1. Izbor Predsjednika Skupštine,
2. Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice Skupštine akcionara,
3. Razmatranje i usvajanje Odluku o promjeni pravne forme Akcionarskog društva Veterinarska stanica a.d. Bileća,
4. Razmatranje i usvajanje Odluke o promjeni pravne forme i načinu organizovanja društva Veterinarska stanica d.o.o. Bileća,
5. Razmatranje i usvajanje Odluke o stavljanju van snage Statuta Akcionarskog društva Veterinarska stanica a.d. Bileća od 20.10.2002. godine.
6. Donošenje Odluke o razrješenju članova Upravnog odbora Društva.
U radu Skupštine mogu učestvovati i glasati lično ili posredno putem punomoćnika akcionari Društva čija je punomoć ovjerena kod nadležnog organa lokalne uprave, a na osnovu izvještaja Centralnog registra sa stanjem na dan 09.04.2017. godine. Sve informacije o održavanju sjednice Skupštine i materijale sa predloženim dnevnim redom akcionar je dobio lično.
Ovim putem obavještavamo Vas da svu dokumentaciju i sve informacije u vezi sa promjenom pravne forme iz akcionarskog društva u društvo sa ograničenom odgovornošću i načinom organizovanja Društva u vezi sa tačkom 3, 4. i 5., Dnevnog reda, možete dobiti u prostorijama Društva, u Ulici Leontija Ninkovića br. 58.
U skladu sa članom 421. stav 2. tačka v) i članom 435. stav 1. tačka v) Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srpske", 127/08, 58/09 i 100/11) obavještavamo akcionare Društva da mogu da ne prihvate odluku o promjeni pravne forme Društva i da imaju pravo na traženje procjene i otkupa akcija od Društva.
Ukoliko se zbog nedostatka kvoruma 1. (prva) vanredna Skupština akcionara " Veterinarska stanica a.d. Bileća, ne održi u zakazanom terminnu, ponovljena sjednica zakazane Skupštine će se održati u istim prostorijama dana 24.03.2017. godine sa početkom u 12 časova.
Predsjednik
Upravnog odbora