"Društveni standard - Čajavec'' AD
Banjaluka
Upravni odbor
Br: 135/16.
Dana: 26.12.2016. godine
Na osnovu člana 34. Statuta "Društveni standard - Čajavec" AD Banjaluka, Upravni odbor na sjednici održanoj dana 26.12.2016. godine, donio je
O D L U K U
o sazivanju III vanredne Skupštine akcionara Društva
I
III vanredna Skupštinu akcionara ‘'DRUŠTVENI STANDARD - ČAJAVEC'' a.d. Banjaluka koja će se održati dana 10.01.2017. godine (utorak) u prostorijama Društva "Društveni standard - Čajavec" a.d. Banjaluka u ulici Jovana Dučića br. 25, Banjaluka sa početkom u 10 časova sa sljedećim:
DNEVNIM REDOM:
1. Izbor predsjedavajućeg Skupštine akcionara;
2. Usvajanje Zapisnika sa prethodne II vanredne Skupštine akcionara Društva održane dana 02.12.2016. godine;
3. Razmatranje i donošenje Odluke o promjeni pravne forme Društva iz akcionarskog društva u društvo sa ograničenom odgovornošću;
4. Donošenje Odluke o prestanku važenja Statuta Društva od 28. 12. 2012. godine;
5. Donošenje Odluke o razrješenju članova Upravnog odbora Društva;
6. Razmatranje i donošenje Odluke o osnivanju i organizovanju društva sa ograničenom odgovornošću ‘'DRUŠTVENI STANDARD - ČAJAVEC''d.o.o. Banjaluka;
II
Pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine imaju svi akcionari Društva koji su upisani u knjigu akcionara na deseti dan prije dana održavanja Skupštine akcionara, odnosno na dan 01.01.2017. godine.
III
S obzirom na činjenicu da je ovo privredno društvo akcionarsko društvo sa jednim akcionarom (Janković Goran), ovlašćenje Skupštine akcionara, na osnovu odredaba člana 266. stav 3., a u vezi sa članom 131. stav 2. do 4. Zakona o privrednim društvima vrši ovlašćeno lice akcionara.
U skladu sa navedenom činjenicom Društvo nema obavezu da obavještava akcionare Društva da imaju pravo da ne prihvate odluku o promjeni pravne forme i na otkup svojih akcija od strane Društva u skladu sa odredbama člana 421. stav 2. tačka v) i člana 435. stav 1. tačka v) Zakona o privrednim društvima (prava akcionara na nesaglasnost i na otkup akcija).
IV
Obavještava se jedini akcionar Društva da sve informacije u vezi održavanja vanredne skupštine kao i prijedloge odluka sa pratećim materijalima može dobiti u sjedištu Društva i na internet stranici Banjalučke berze.
V
Odluka stupa na snagu danom donošenja.
Predsjednik UO
_____________________
Radivoje Janković