"ČAJAVEC SERVIS I PROMET" AD
Ul. Veselina Masleše broj 1/9
Banjaluka
Broj: 09-1/16
Dana 01.11.2016. godine
U skladu sa članom 267. i 304. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS" br. 127/08, 58/09, 100/11 i 67/13) i člana 41. Statuta Društva Upravni odbor "ČAJAVEC SERVIS I PROMET" AD Banjaluka na sjednici održanoj dana 01.01.2016. godine
SAZIVA
XIV redovnu sjednicu Skupštine akcionara "ČAJAVEC SERVIS I PROMET" a.d. Banjaluka (u daljem tekstu: Društvo) koja će se održati 05.12.2016. godine sa početkom u 10 časova u prostorijama Notara Slobodanke Gvozden u Banjaluci, u Ul. Gajeva 1., sa sljedećim
DNEVNIM REDOM
1. Razmatranje i donošenje Odluke o izboru predsjednika Skupštine akcionara;
2. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa XIII sjednice Skupštine akcionara;
3. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Upravnog odbora Društva za 2015. godinu;
4. Razmatranje i usvajanje Izvještaja nezavisnog revizora finansijskih izvještaja za 2015. godinu;
5. Razmatranje i usvajanje Finansijskih izvještaja Društva za 2015. godinu;
6. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju Društva za 2015. godinu;
7. Razmatranje i usvajanje Odluke o pretvaranju Društva iz otvorenog u zatvoreno akcionarsko društvo;
8. Razmatranje i donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Statuta Društva;
9. Razmatranje i donošenje Odluke o razriješenju Upravnog odbora Društva;
10. Razno.
Pozivaju se akcionari, odnosno njihovi ovlašćeni predstavnici da prisustvuju Skupštini akcionara Društva. Pravo glasa, akcionar može da ostvaruje lično ili preko punomoćnika.
Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini ostvaruje se na osnovu izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti RS, koji sadrži podatke o vlasnicima, broju i nominalnoj vrijednosti akcija sa stanjem na dan 25.11.2016. godine.
U slučaju da se sjednica Skupštine akcionara ne održi u zakazano vrijeme, zbog nedostatka kvoruma, ponovljena sjednica Skupštine se zakazuje za 08.12.2016. godine u prostorijama Notara, u 12 časova i sa istim dnevnim redom. Ponovljena Skupština može valjano odlučivati ako su prisutni ili predstavljeni akcionari koji imaju ili zastupaju više od jedne trećine ukupnog broja glasova.
Sve informacije o održavanju sjednice Skupštine i materijale sa predloženim dnevnim redom akcionari mogu dobiti lično u prostorijama Društva svakim radnim danom od 8 do 16 časova, kontakt telefon 051/ 215-526.
UPRAVNI ODBOR