"Veterinarska stanica" a.d. Bileća
Leontija Ninkovića 58, 89230 Bileća
Dana, 24.11.2016. godine
Na osnovu člana 267. i 304. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br.127/08, 58/09, 100/11 i 67/13) i člana 67. Statuta "Veterinarska stanica" a.d. Bileća, Upravni odbor je na sjednici održanoj dana 24.11.2016. godine donio odluku kojom
SAZIVA
IV redovnu sjednicu Skupštine akcionara Akcionarskog društva "Veterinarska stanica" Bileća (u daljem tekstu: Društvo). Sjednica Skupštine Društva će se održati 27.12.2016. godine, sa početkom u 12 časova u prostorijama Društva u ulici Leontija Ninkovića 58, Bileća sa sljedećim
DNEVNIM REDOM
1. Izbor predsjednika i radnih tijela Skupštine akcionara Društva (komisija za glasanje, zapisničar, 2 ovjerivača zapisnika);
2. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa III Redovne sjednice Skupštine akcionara, održane 21.5.2013;
3. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Upravnog odbora Društva,
4. Razmatranje i usvajanje Izvještaja nezavisnog revizora za poslovnu 2013, 2014. i 2015. godinu;
5. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju i finansijskih izvještaja Društva za poslovnu 2013, 2014. i 2015. godinu:
6. Donošenje Odluke o raspodjeli akumulirane dobiti Društva;
7. Donošenje Odluke o imenovanju nezavisnog revizora za 2016. godinu;
8. Razmatranje i usvajanje odluke o prenosu akcija na Otkupioca;
9. Razno.
Pozivaju se akcionari, odnosno njihovi ovlašćeni predstavnici da prisustvuju Skupštini akcionara. Pravo glasa, akcionar može da ostvaruje lično ili preko punomoćnika. Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini akcionara imaju svi upisani u Knjigu akcionara Društva sa stanjem na dan 17.12.2016. godine.
U slučaju da se sjednica Skupštine akcionara ne održi u zakazano vrijeme, zbog nedostatka kvoruma, ponovljena sjednica Skupštine se zakazuje za 30.12.2016. godine u prostorijama Društva, u 13 časova sa istim dnevnim redom.
Ponovljena Skupština može valjano odlučivati ako su prisutni ili predstavljeni akcionari koji imaju ili zastupaju više od jedne trećine ukupnog broja glasova.
Sve informacije o održavanju sjednice Skupštine i materijale sa predloženim dnevnim redom akcionari mogu dobiti lično u prostorijama Društva, Leontija Ninkovića 58, Bileća od 8 do 15 časova.
UPRAVNI ODBOR