"TRGOAUTO", trgovina i usluge, a.d. Banjaluka
TRG SRPSKIH JUNAKA 3, 78000 BANJALUKA
Dana, 17.11.2016. godine
UPRAVNI ODBOR
Na osnovu člana 267. stav 2. i člana 304. stav 1. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 127/08, 58/09, 100/11 i 67/13), člana 47. Statuta "TRGOAUTO", trgovina i usluge, a.d. Banjaluka, Upravni odbor "TRGOAUTO" trgovina i usluge, a.d. Banjaluka
SAZIVA
XVIII (osamnaestu) redovnnu sjednicu Skupštine akcionara "TRGOAUTO" trgovina i usluge, a.d. Banjaluka (u daljem tekstu: godišnja Skupština) za dan 20.12.2016. godine (utorak) sa početkom u 12 časova.
Godišnja Skupština će se održati u prostorijama notara Gvozden Slobodanke, na adresi Ul. Gajeva 1, Banjaluka.
Ukoliko se zbog nedostatka kvoruma XVIII (osamnaesta) godišnja Skupština akcionara "TRGOAUTO", trgovina i usluge, a.d. Banjaluka, ne održi u zakazanom terminnu ponovljena sjednica zakazane Skupštine će se održati u istim prostorijama dana 23.12.2016. godine sa početkom u 12 časova.
Za XVIII godišnju Skupštinu akcionara "TRGOAUTO", trgovina i usluge, a.d. Banjaluka, predlaže se sljedeći
DNEVNI RED:
1. Izbor predsjednika Skupštine akcionara;
2. Usvajanje Zapisnika sa XVII (sedamnaeste) sjednice Skupštine akcionara "TRGOAUTO", trgovina i usluge, a.d. Banjaluka;
3. Razmatranje i usvajanje Revizorskog izvještaja za poslovnu 2015. godinu;
4. Razmatranje i usvajanje Finansijskih izvještaja društva za 2015. godinu i Izvještaja o poslovanju za 2015. godinu;
5. Razmatranje i usvajanje finansijskih izvještaja društva za prvo polugodište 2016. godine;
6. Donošenje i usvajanje Odluke o promjeni pravne forme "TRGOAUTO" a.d. Banjaluka;
7. Donošenje i usvajanje Odluke stavljanju van snage Statuta "TRGOAUTO" a.d. Banjaluka;
8. Donošenje Odluke o pokriću gubitka ostvarenog u poslovnoj 2015. godini;
9. Donošenje Odluke o razrješenju članova Upravnog odbora Društva;
10. Donošenje Odluke o raspolaganju imovinom velike vrijednosti;
11. Razno.
U radu Skupštine mogu učestvovati i glasati lično ili posredno putem punomoćnika akcionari Društva čija je punomoć ovjerena kod nadležnog organa lokalne uprave, a na osnovu izvještaja Centralnog registra sa stanjem na dan 10.12.2016. godine. Sve informacije o održavanju sjednice Skupštine i materijale sa predloženim dnevnim redom akcionar je dobio lično.
Obavještenje
Obavještavaju se akcionari Društva da u skladu sa članom 435. Stav (1) tačke a) i v) Zakona o privrednim društvima, mogu da koriste pravo nesaglasnog akcionara s obzirom da se radi o promjeni pravne forme Društva i izmjeni i dopuni Statuta Društva kao osnivačkog akta.
Upravni odbor