DRUŠTVENI STANDARD ČAJAVEC AD BANJA LUKA
Jovana Dučića 25
78000 BANJA LUKA
Na osnovu čl. 268.; 272.; 304. stav 1. t. g), a u vezi sa članom 438b. Zakona o privrednim društvima (Službeni glasnik Republike Srpske 127/08, 58/09, 100/11 i 67/13) i člana 34. Statuta privrednog društva Društveni standard Čajavec ad Banja Luka (u daljem tekstu: Društvo), Upravni odbor društva
SAZIVA
II vanrednu Skupštinu akcionara Društva
za 02.12.2016. god. sa početkom u 12 časova u prostorijama društva u ul. Jovana Dučića 25, Banja Luka.
Za sjednicu se predlaže sljedeći
DNEVNI RED
1. Izbor i imenovanje predsjednika Skupštine akcionara i radnih tijela skupštine.
2. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa XVI redovne skupštine akcionara.
3. Razmatranje i usvajanje odluke o prenosu akcija ostalih-manjinskih akcionara na otkupioca-većinskog akcionara.
U skladu sa članom 277. Zakona pravo učešća i pravo glasa na Skupštini imaju svi akcionari Društva koji su upisani u listu akcionara koju izdaje Centralni registar hartija od vrijednosti a.d. Banjaluka sa stanjem na dan 22.11.2016. godine (deseti dan prije dana održavanja Skupštine).
Pozivaju se svi akcionari da lično, putem punomoćnika ili glasanjem pismenim putem učestvuju u radu Skupštine. Punomoć davaoca punomoći - fizičkog lica mora biti ovjerena od strane nadležnog organa.
Ukoliko se zbog nedostatka kvoruma sjednica ne održi u zakazanom terminu, ponovljena sjednica će se održati 05.12.2016. godine, na istom mjestu, u isto vrijeme i sa istim dnevnim redom.
OBAVJEŠTENJE:
Obavještavaju se akcionari, u skladu sa članom 438b. Zakona o privrednim društvima (Službeni glasnik Republike Srpske 127/08, 58/09, 100/11 i 67/13), da će Skupština akcionara Društva pod tačkom 3. Dnevnog reda, a na prijedlog Otkupioca, razmotriti i usvojiti Odluku o prenosu akcija manjinskih akcionara na otkupioca.
U skladu sa članom 438b. stav 1) Zakona navodimo podatke o Otkupiocu:
Janković Goran iz Banja Luke, ul. Novice Cerovića 21, predložio je otkup akcija Društva od manjinskih akcionara po cijeni od 1,35 KM za jednu akciju.
Sve informacije o održavanju sjednice Skupštine i materijale sa predloženim dnevnim redom, u skladu sa članom 438b., tačka 4. akcionari mogu dobiti u prostorijama Društva, na adresi ul. Jovana Dučića 25, 78000 Banja Luka, svakim radnim danom od 08 do 15 časova.
UPRAVNI ODBOR
Društveni standard Čajavec ad Banja Luka