"PROGRES" a.d. BIJELJINA
Filipa Višnjića 211, 76300 Bijeljina
Tel.: 055 247 648
FAKS: 055 247 649
Datum; 7.11.2016. godine
Broj: 110/16
Na osnovu člana 106. Statuta "Progres"AD Bijeljina, Upravni odbor na svojoj 3. sjednici održanoj dana 7.11.2016. godine donio je Odluku kojom
SAZIVA
vanrednu sjednicu Skupštine akcionara "Progres"AD Bijeljina
koja će biti održana dana 25.11.2016. godine (petak) u 10 časova, u prostorijama "Progres"AD Bijeljina, koje se nalaze u ul. Filipa Višnjića 211. Bijeljina.
Za sjednicu predlaže sljedeći
Dnevni red
1.Izbor radnih tijela Skupštine akcionara:
- Predsjedavajućeg Skupštine akcionara Društva,
- Verifikacione komisije, zapisničara i brojača glasova,
- Dva ovjerivača zapisnika;
2. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice Skupštine akcionara;
3. Razmatranje i usvajanje finansijskih izvještaja po završnom računu za 2015. godinu;
4. Razmatranje i usvajanje izvještaja o poslovanju za 2015. godinu;
5. Razmatranje i usvajanje izvještaja ovlaštenog revizora po završnom računu za 2015. godinu,
6. Razmatranje i usvajanje izvještaja o radu Upravnog odbora za 2015. godinu,
7. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o prodaji dijela nekretnina preduzeća
8. Razmatranje zahtjeva i donošenje Odluke po Zahtjevu Bobar banke
9. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o raspodjeli neraspoređene dobiti.
10. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o otpisu nenaplativih potraživanja.
11. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o otpisu robe u magacinu.
12. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izboru nezavisnog revizora za poslovnu 2016. godinu.
13. Razno.
Napomena:
Materijali za ovu Skupštinu mogu se preuzeti u upravi Društva, na gore pomenutoj adresi.
U slučaju da sjednica Skupštine akcionara Društva ne bude održana navedenog dana zbog nedostatka kvoruma. ponovljena sjednica biće održana 5.12.2016. godine na istom mjestu, u isto vrijeme i sa istim dnevnim redom. Pravo odlučivanja na sjednici Skupštine akcionara "PROGRES" AD Bijeljina imaju svi akcionari lično odnosno punomoćnici akcionara, koji moraju imati pisanu punomoć za zastupanje.
UPRAVNI ODBOR
"PROGRES" a.d. Bijeljina
(Tanja Bobar)