AD „GUBER" SREBRENICA
Na osnovu članova 267, 272. stav 4. i 442. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 127/08,58/09, 100/11 i 67/13) i Odluke Upravnog odbora AD "Guber" Srebrenica broj: 71-424/2016 od 31.10.2016. godine, Upravni odbor AD "Guber" Srebrenica objavljuje
POZIV
ZA XI REDOVNU SJEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA AD "GUBER" SREBRENICA
SKUPŠTINA ĆE SE ODRŽATI DANA 2.12.2016. godine (PETAK) SA POČETKOM U 10 časova, U SREBRENICI CRNI GUBER BB SREBRENICA, UPRAVNA ZGRADA DRUŠTVA.
Za ovu sjednicu Skupštine predložen je sljedeći:
DNEVNI RED
1.Donošenje Odluke o izboru predsjednika redovne sjednice Skupštine akcionara AD „Guber" Srebrenica
2. Upoznavanje sa Odlukama predsjednika Skupštine akcionara o imenovanju kandidata za
članove:
a)Komisije za glasanje
b)Zapisničara i ovjerivača zapisnika
3. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa X redovne sjednice Skupštine akcionara AD "Guber" Srebrenica
4. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Finansijskog izvještaja Društva za 2014. godinu i 2015. godinu
5. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o poslovanju Društva za 2014. godinu i 2015. godinu
6. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o radu Upravnog odbora za period 27.11.2014- 31.10.2016. godine
7. Razmatranje i donošenje Odluke o raspoređivanju dobiti za 2014. godinu i 2015. godinu
8. Razmatranje i donošenje Odluke o izboru Nezavisnog revizora finansijskih izvještaja Društva za 2015. godinu i 2016. godinu
9. Donošenje Odluke o zaključenju posla sticanja i raspolaganja imovinom velike vrijednosti
a)Kupovina nekretnina, otkup potraživanja i otkup vlasničkih udjela
b)Kreditno zaduženje
c) Uknjižba založnog prava na nekretninama
Odsutni akcionari mogu glasati putem pismene izjave o glasanju. Izjava o glasanju treba da sadrži: Ime i prezime akcionara, JMBG ili matični broj pravnog lica, pun naziv tačke dnevnog reda i izjavu da li glasa "Za" ili "Protiv" prijedloga odluke, ili je "uzdržan od glasanja" sa potpisom akcionara, odnosno potpisom zakonskog zastupnika.
Izjava o glasanju, kao i punomoć koju daje akcionar-fizičko lice, treba da su ovjereni kod nadležnog državnog organa. Za akcionara-pravno lice Izjavu o glasanju i punomoć ovjerava nadležni državni organ ili ovlašćeno lice sa pečatom tog pravnog lica. Punomoć za zastupanje se može dati sposobnom punoljetnom fizičkom licu ili pravnom licu. Punomoćnik akcionara zaposlenih u AD "Guber" Srebrenica ne može biti direktor, član Upravnog odbora i članovi Izvršnog odbora. Punomoć za zastupanje na Skupštini akcionara obavezno sadrži sljedeće podatke: Podatke o vlasniku akcija i punomoćniku (puno ime i prezime, JMBG ili matični broj pravnog lica i adresa stanovanja odnosno sjedište), podatke o broju, vrsti i klasi akcija za koje se daje punomoć, granice ovlašćenja i vrijeme trajanja punomoći. Izjava o glasanju dostavlja se na adresu Skupština "Guber" AD Srebrenica (za komisiju za glasanje) Srebrenica ili direktno u Upravi društva, najkasnije do početka sjednice. Materijal za redovnu sjednicu Skupštine dostupan je na uvid akcionarima svakim radnim danom u periodu od 8 do 15 časova u sjedištu Društva, na internet stranici berze i na internet stranici AD "Guber" Srebrenica www.termeguber.com.
Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini akcionara ostvaruje se na osnovu izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti RS, koja sadrži podatke o vlasnicima, broju i nominalnoj vrijednosti akcija sa stanjem deseti dan prije dana održavanja sjednice Skupštine akcionara odnosno sa stanjem na dan 22.11.2016. godine. U slučaju nemogućnosti održavanja sjednice Skupštine akcionara u zakazano vrijeme, ponovljena sjednica Skupštine akcionara Društva održaće se istog dana, na istom mjestu sa početkom u 11 časova, sa istim dnevnim redom.
Broj: 506/2016
Dana: 1.11.2016. godine
UPRAVNI ODBOR