Preduzeća za izgradnju, održavanje i zaštitu
puteva "KOZARAPUTEVI" a.d. Banjaluka
Broj: 3624-UO-98-1/16
Datum: 10.10.2016. godine
Na osnovu člana 304. a u vezi sa članom 268. stav 1. tačka a. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br.127/08, 58/09, 100/11 i 67/13), odnosno člana 43. stav 1. tačka a. Statuta "KOZARAPUTEVI" a.d. Banjaluka, Upravni odbor Društva je na svojoj 55. redovnoj sjednici održanoj dana 4.10.2016. godine donio odluku broj: 3624-UO-98/16 kojom
SAZIVA
Vanrednu Skupštinu akcionara Preduzeća za izgradnju, održavanje i zaštitu puteva "KOZARAPUTEVI" a.d. Banjaluka koja će se održati dana 10.11.2016. godine (četvrtak) sa početkom u 10 časova u upravnoj zgradi Društva koja se nalazi u Banjaluci, Tunjice b.b.
Za sjednicu se predlaže sljedeći:
DNEVNI RED:
1. Izbor predsjedavajućeg Skupštine akcionara;
2. Usvajanje Zapisnika sa prethodne XII redovne Skupštine akcionara Društva održane dana 22.7.2016. godine;
3. Razmatranje i donošenje Odluke o promjeni pravne forme Društva iz akcionarskog društva u društvo sa ograničenom odgovornošću;
4. Donošenje Odluke o prestanku važenja Statuta Društva br. 2916-11/11 od 17.8.2011. godine;
5. Donošenje Odluke o razrješenju članova Upravnog odbora Društva;
6. Razmatranje i donošenje Odluke o osnivanju i organizovanju društva sa ograničenom odgovornošću "KOZARAPUTEVI" d.o.o. Banjaluka;
Pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine imaju svi akcionari Društva koji su upisani u knjigu akcionara na deseti dan prije dana održavanja Skupštine akcionara, odnosno na dan 1.11.2016. godine.
S obzirom na činjenicu da je ovo privredno društvo akcionarsko društvo sa jednim akcionarom ("Grupa Fortis" d.o.o. Banjaluka), ovlašćenje Skupštine akcionara, na osnovu odredaba člana 266. stav 3., a u vezi sa članom 131. stav 2. do 4. Zakona o privrednim društvima vrši ovlašćeno lice akcionara. U skladu sa navedenom činjenicom Društvo nema obavezu da obavještava akcionare Društva da imaju pravo da ne prihvate odluku o promjeni pravne forme i na otkup svojih akcija od strane Društva u skladu sa odredbama člana 421. stav 2. tačka v) i člana 435. stav 1. tačka v) Zakona o privrednim društvima (prava akcionara na nesaglasnost i na otkup akcija).
Obavještava se jedini akcionar Društva da sve informacije u vezi održavanja vanredne skupštine kao i prijedloge odluka sa pratećim materijalima može dobiti u sjedištu Društva i na internet stranici Banjalučke berze.
UPRAVNI ODBOR