Preduzeća za izgradnju, održavanje i zaštitu
puteva „KOZARAPUTEVI" a.d.
B a n j a L u k a
Broj: 2030-UO-83-1/16
Datum: 20.06.2016. godine
Na osnovu člana 304. Zakona o privrednim društvima (Sl. glasnik RS broj 127/08, 58/09, 100/11 i 67/13) i člana 42. Statuta „KOZARAPUTEVI" a.d. Banja Luka, Upravni odbor Društva je na svojoj 53. redovnoj sjednici održanoj dana 14.06.2016. godine donio odluku broj: 2030-UO-83/16 kojom:
S A Z I V A
DVANAESTU (XII) redovnu godišnju Skupštinu akcionara Preduzeća za izgradnju, održavanje i zaštitu puteva „KOZARAPUTEVI" a.d. Banja Luka koja će se održati dana 25.07.2015. godine (ponedjeljak) sa početkom u 10,00 časova u upravnoj zgradi Društva, koja se nalazi u Banja Luci, Tunjice b.b.
Za sjednicu se predlaže slledeći:
DNEVNI RED:
1. Izbor predsjedavajućeg Skupštine akcionara
2. Usvajanje Zapisnika sa prethodne XI (jedanaeste) redovne skupštine akcionara Društva održane 22.06.2015. godine
3. Donošenje Odluke o prihvatanju Revizorskog izvještaja o izvršenoj reviziji finansijskog izvještaja Društva za 2015. godinu
4. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg izvještaja o poslovanju za 2015. godinu
5. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Finansijskog izvještaja za 2015. godinu
6. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o radu Upravnog odbora za 2015. godinu
7. Donošenje Odluke o raspodjeli dobiti Društva za 2015. godinu
8. Donošenje Odluke o izboru nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izvještaja Društva za poslovnu 2015. Godinu
9. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Društva
Sobzirom na činjenicu da je ovo privredno društvo akcionarsko društvo sa jednim akcionarom („Grupa Fortis" d.o.o. Banja Luka), ovlašćenje skupštine akcionara, shodno odredbama člana 266. stav 3. Zakona o privrednim društvima (Sl. glasnik RS br.127/08, 58/09, 100/11 i 67/13) vršit će zakonski zastupnik ili ovlašćeno lice navedenog akcionara.
Obavještava se naprijed navedeni akcionar da sve informacije u vezi održavanja godišnje skupštine kao i sve materijale vezane za prijedloge odluka može dobiti u sjedištu Društva ili na internet stranici Banjalučke berze.
UPRAVNI ODBOR