Akcionarsko društvo ''Ruding'' Ugljevik
Dana: 24.05.2016. godine
Broj: 01-UO-II-04/16
Na osnovu člana 55. statuta Akcionarskog društva „Ruding" Ugljevik, Upravni odbor Akcionarskog društva „Ruding" na sjednici održanoj 24.05.2016. godine, donosi sledeću
ODLUKU
XV redovna sjednica Skupštine Akcionarskog društva „Ruding" Ugljevik, održaće se dana 30.06.2016. godine (četvrtak), sa početkom u 12 časova, u prostorijama Akcionarskog društva „Ruding" Ugljevik, Trg Draže Mihajlovića 2, Ugljevik.
Za sjednicu se predlaže sljedeći
DNEVNI RED
1. Izbor radnih tijela i utvrđivanje kvoruma;
2. Usvajanje zapisnika sa prethodne XIV redovne sjednice Skupštine akcionara Društva održane dana 29.06.2015. godine;
3. Donošenje Odluke o razrješenju članova Upravnog odbora AD ,,Ruding'' Ugljevik, zbog isteka mandata.
4. Donošenje Odluke o imenovanju članova Upravnog odbora AD ,,Ruding'' Ugljevik.
5. Razmatranje i usvajanje izvještaja o radu Upravnog odbora Društva za 2015. godinu;
6. Razmatranje i usvajanje finansijskih izvještaja Društva za 2015. godinu;
7. Razmatranje i usvajanje godišnjeg izvještaja o poslovanju Društva, sa izvještajem nezavisnog revizora za 2015. godinu;
8. Donošenje Odluke o raspodjeli ostvarene dobiti Društva za 2015. godinu;
9. Razmatranje i usvajanje Plana poslovanja Društva za 2016. godinu;
10. Donošenje Odluke o izboru revizorske kuće koja će izvršiti reviziju finansijskih izvještaja Društva za 2016. godinu;
11. Razmatranje odluke o isplati neraspoređene dobiti iz ranijeg perioda;
12. Razno.
U slučaju da se Skupštine akcionara Društva ne bude mogla održati zbog nedostatka kvoruma, ponovljena Skupština sa istim dnevnim redom, održaće se isti dan sa početkom u 15 časova, u prostorijama Društva, Trg Draže Mihajlovića 2., Ugljevik.
UPRAVNI ODBOR