"AGROKOMBINAT" a.d. ROGATICA
Broj: 01-12-1/16
Datum: 26.2.2016. godine
Na osnovu člana 304 Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS" br. 127/08, 58/09 i 100/11) i člana 39 i 40 Statuta "Agrokombinat" a.d. Rogatica, Upravni odbor "Agrokombinat" a.d. Rogatica na sjednici održanoj 26.2.216. godine, donio je
ODLUKU
O sazivanju XI redovne godišnje Skupštine akcionara "Agrokombinat" a.d. Rogatica
I
Saziva se XI redovna godišnja Skupština akcionara "Agrokombinat" a.d. Rogatica za 9.4.2016. godine (subota) sa početkom u 10 časova, u prostorijama upravne zgrade u ulica Borička br. 3 u Rogatici.
Za XI redovnu godišnju Skupštinu akcionara utvrđuje se sljedeći DNEVNI RED
1. Izbor predsjedavajućeg Skupštine akcionara "Agrokombinat" a.d. Rogatica,
2. Izbor radnih tijela Skupštine (zapisničar, ovjerivači zapisnika i komisija za glasanje),
3. Usvajanje zapisnika sa X sjednice Skupštine akcionara "Agrokombinat" a.d. Rogatica,
4. Donošenje odluke o usvajanju Statuta "Agrokombinat" a.d. Rogatica (usklađivanje sa Zakonom o privrednim društvima i sa Zakonom o klasifikaciji djelatnosti)
5. Donošenje odluke o usklađivanju djelatnosti
6. Razmatranje i usvajanje finansijskih izvještaja društva za period 1.1.2011 - 31.12.2015.,
7. Razmatranje i usvajanje Izvještaja nezavisnog revizora društva za period 1.1.2011 - 31.12.2015. godine,
8. Izbor nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izvještaja društva za 2015. i 2016. godinu
9. Razrješenje članova Upravnog odbora "Agrokombinat" a.d. Rogatica i imenovanje novih članova Upravnog odbora
10. Usvajanje Izvještaja o radu Upravnog odbora "Agrokombinat" a.d. Rogatica
11. Donošenje odluke o otpisu sumnjivih i spornih potraživanja
12. Donošenje odluke o davanju ovlašćenja Upravnom odboru za utvrđivanje visine naknade za rad direktora i naknade članovima Upravnog odbora
13. Davanje saglasnosti na odluke Upravnog odbora o prodaji dijela imovine društva (nepokretnosti)
14. Donošenje odluke o davanju ovlašćenja Upravnom odboru za prodaju dijela imovine u slučaju ukazane potrebe.
Poziv za XI redovnu godišnju Skupštinu akcionara "Agrokombinat" a.d. Rogatica će se objaviti istovremeno na internet stranici Banjalučke berze, u dnevnom listu "Glas Srpske" i na oglasnim tablama preduzeća. Akcionari mogu izvršiti uvid u materijale za dnevni red u stručnim službama preduzeća svakim radnim danom od 7 do 15 časova.
U slučaju da se Skupština ne održi u zakazano vrijeme zbog nedostatka kvoruma, ponovljena sjednica Skupština se zakazuje za isti dan 9.4.2016. godine sa početkom u 11 časova, na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.
Pravo učešća na Skupštini imaju akcionari sa pravom glasa, odnosno njihovi punomoćnici (u skladu sa članom 278 Zakona o privrednim društvima).
Ukoliko akcionar glasa pisanim putem, pisana izjava o glasanju mora biti ovjerena kod nadležnog organa.
II
Odluka stupa na snagu danom donošenja.
PREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA
FORCAN MOMČILO