AD "Fabrika Duvana" Banja Luka
Upravni odbor
Datum: 08.12.2015. godine
U skladu sa članom 272. i 304. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 127/08, 58/09, 100/11 i 67/13) ("Zakon") i članom 53. Statuta privrednog društva AD "Fabrika Duvana" Banja Luka sa sjedištem u ulici Kralja Petra I Karađorđevića br. 82, 78000 Banja Luka, Republika Srpska/Bosna i Hercegovina, registrovano u Okružnom privrednom sudu Banja Luka pod matičnim brojem: 1101315 ("Društvo") od juna 2011 ("Statut"), Upravni odbor Društva, na sjednici održanoj dana 08.12.2015. godine donosi sledeći:
POZIV
za vanrednu Skupštinu akcionara Fabrike Duvana a.d. Banja Luka
Vanredna Skupština akcionara Društva biće održana 28.12.2015. godine u prostorijama Društva, u ulici Kralja Petra I Karađorđevića br. 82, Banja Luka, sa početkom u 14h. Za Skupštinu se predlaže sljedeći:
DNEVNI RED:
1. Razmatranje i usvajanje finansijskog izvještaja za 2014. godinu
2. Razmatranje i usvajanje Odluke o pretvaranju otvorenog Akcionarskog društva Fabrika Duvana a.d. Banja Luka u zatvoreno akcionarsko društvo Fabrika Duvana a.d. Banja Luka;
Razlog za sazivanja vanredne sjednice Skupštine akcionara je promjena oblika organizovanja u zatvoreno akcionarsko društvo. Promjena oblika organizovanja predlaže se iz razloga ekonomičnosti, kao i efikasnijeg i efektivnijeg upravljanja što bi pozitivno uticalo na dugoročnu stabilnost poslovanja Društva.
Poziv za vanrednu Skupštinu akcionara sa prijedlozima odluka i drugim materijalima, o kojima će se odlučivati na Skupštini, dostupni su akcionarima na internet stranici Društva, kao i u prostorijama Društva, svakog radnog dana od dana objavljivanja poziva do dana održavanja ponovljene Skupštine.
Pozivaju se svi akcionari da lično ili putem punomoćnika, odnosno glasanjem pisanim putem, uzmu učešće u radu Skupštine akcionara.
Pisana izjava o glasanju dostavlja se u sjedište Društva najkasnije dan prije dana održavanja sjednice Skupštine akcionara.
Akcionari imaju mogućnost uvida u ove materijale, svakim radnim danom u redovno radno vrijeme i to od 8.30 do 16.30 časova u prostorijama Društva u ulici Kralja Petra I Karađorđevića br. 82, Banja Luka.
Upravni odbor
Predsjednik Upravnog odbora