DI "ŠIPOVO" AD ŠIPOVO
Na osnovu člana 131. Statuta Društva, Upravni odbor Društva donio je sljedeću
ODLUKU
o sazivanju vanredne sjednice Skupštine akcionara
Sjednica Skupštine biće održana dana 14.12.2015. godine s početkom u 14 časova u prostorijama Društva, u Šipovu, ul. Stepe Stepanovića 6.
Dnevni red sjednice Skupštine je:
1. Izbor predsjednika Skupštine.
2. Izbor zapisničara i komisije za glasanje.
3. Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice Skupštine.
4. Donošenje odluke o usvajanju finansijskog izvještaja za 2014. godinu,
5. Razmatranje i usvajanje revizorskog izvještaja za 2014. godinu,
6. Donošenje odluke o promjeni pravne forme,
7. Donošenje odluke o stavljanju van snage Statuta društva,
8. Donošenje odluke o usvajanju Ugovora o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću.
9. Razno.
Ukoliko sjednica ne bude održana zbog nedostatka kvoruma, ponovljena sjednica će biti održana istog dana, na istom mjestu s početkom u 15 časova.
Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini akcionara ostvaruje se na osnovu izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti RS, koji sadrži podatke o vlasnicima, broju i nominalnoj vrijednosti akcija sa stanjem na dan 4.12.2015. godine. Akcionari će biti pisanim putem pozvani da prisustvuju skupštini akcionara.
Svi materijali za Skupštinu kao i Prijedlog statuta biće dostavljeni akcionarima.
Šipovo, 28.11.2015. godine
Broj: 237/15
Predsjednik Upravnog odbora