"BORAC" a.d. Trebinje
Upravni odbor
Datum: 07.10.2015.god.
Broj: 54/15
Na osnovu člana ,271. i 304. Zakona o privrednim društvima i člana 55. Statuta br.39/11, Upravni odbor AD Borac Trebinje, na sjednici održanoj dana 07.10.2015. godine, donio je odluku kojom
SAZIVA
XVI vanrednu sjednicu Skupštine akcionara
I
Sjednica će se održati 26.10.2015. u prostorijama Društva na adresi Herceg S.Kosače br.1 u Trebinju, sa početkom u 11 časova.
Za sjednicu se predlaže sljedeći:
DNEVNI RED
1. Odluka o izboru predsjednika Skupštine akcionara
2. Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice Skupštine akcionara;
3. Razmatranje i usvajanje Odluke o promjeni pravne forme akcionarskog društva u društvo sa ograničenom odgovornošću;
4. Odluka o stavljanu van snage Statuta broj 39/11 od 21.10.2011.g. i usvajanje Ugovora o promjeni pravne forme;
II
Pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine imaju svi akcionari Društva koji su upisani u knjigu akcionara na deseti dan prije dana održavanja Skupštine akcionara.
U slučaju da se Skupština ne održi u navedeno vrijeme, zbog nedostatka kvoruma, ponovljena Skupština će se održati istog dana u 13 časova, na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.
Akcionarsko društvo objavljuje poziv za sjednicu Skupštine akcionara u dva dnevna lista registrovana na području RS. Takođe, na internet stranici Banjalučke berze biće objavljen poziv za sjednicu Skupštine akcionara i prijedlozi odluka.
Akcionari imaju mogućnost uvida u prijedloge odluka i izvještaje koji će se usvajati i u sjedištu Društva svakim radnim danom u redovno radno vrijeme.
III
U skladu sa odredbama člana 421. Zakona o privrednim društvima, akcionarima putem pošte dostavljamo:
a) prijedlog odluke o promjeni pravne forme i izvještaj Upravnog odbora akcionarskog društva koji objašnjava uslove i zakonsku i ekonomsku osnovanost za promjenu pravne forme, kao i opis bilo kog problema koji je nastao u vezi sa uslovima promjene pravne forme (napominjemo da su svi zakonski i faktički uslovi za promjenu forme Društva ostvareni, te da Upravni odbor nije pronašao problem u vezi sa istim),
b) pozitivnu preporuku Upravnog odbora u vezi sa tačkom 3. dnevnog reda i razloge za takvu preporuku.
Na osnovu člana 421. stav 2. tačka v) i člana 435. stav 1. tačka v) Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 127/08, 58/09, 100/11 i 67/13) obavještavamo akcionare Društva da imaju pravo na naknadu vrijednosti, odnosno otkup svojih akcija od strane Društva u skladu sa odredbama člana 435. Zakona o privrednim društvima.
IV
Razlog za sazivanje vanredne Skupštine akcionara je promjena pravne forme u društvo sa ograničenom odgovornošću radi efikasnijeg i ekonomičnijeg poslovanja, kao i smanjenja troškova Društva i jednostavnije organizacije.
UPRAVNI ODBOR