PROGRES AD BIJELJINA
Filipa Višnjića 211, 76300 Bijeljina
Tel:055 247 648
Faks: 055 247 649
Datum: 24.9.2015. godine
Broj: 88/15
Na osnovu ovlašćenja iz Statuta "Progres" AD Bijeljina, dana 24.9.2015. godine, Upravni odbor
SAZIVA
Sedamnaestu redovnu sjednicu Skupštine akcionara "Progres" AD Bijeljina
Koja će biti održana dana 5.11.2015. godine (četvrtak) u 12 časova, u prostorijama "Progres" AD Bijeljina, koje se nalaze u ul. Filipa Višnjića 211, Bijeljina.
Za sjednicu se predlaže sljedeći
Dnevni red
1. Izbor radnih tijela Skupštine akcionara:
- Predsjedavajućeg Skupštine akcionara Društva,
- Verifikacione komisije, zapisničara i brojača glasova,
- Dva ovjerivača zapisnika,
2. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice Skupštine akcionara,
3. Razmatranje i usvajanje finansijskih izvještaja po završnom računu za 2014. godinu,
4. Razmatranje i usvajanje izvještaja o poslovanju za 2014. godinu,
5. Razmatranje i usvajanje izvještaja ovlašćenog revizora po završnom računu za 2014. godinu,
6. Razmatranje i usvajanje izvještaja o radu Upravnog odbora za 2014. godinu.
7. Razrješenje članova Upravnog odbora "PROGRES" a.d. Bijeljina
8. Imenovanje članova Upravnog odbora "PROGRES" a.d. Bijeljina
9. Izbor nezavisnog revizora za poslovnu 2015. godinu.
10. Razno.
Napomena:
Materijali za ovu Skupštinu mogu se preuzeti u upravi Društva, na gore pomenutoj adresi.
U slučaju da sjednica Skupštine akcionara Društva ne bude održana navedenog dana zbog nedostatka kvoruma, ponovljena sjednica biće održana 12.11.2015. godine na istom mjestu, u isto vrijeme i sa istim dnevnim redom.
Pravo odlučivanja na sjednici Skupštine akcionara "PROGRES" AD Bijeljina imaju svi akcionari lično odnosno punomoćnici akcionara, koji moraju imati pisanu punomoć za zastupanje.
Upravni odbor