UTAD LEOTAR TREBINJE
Broj: 81
Trebinje, 14.9.2015. godine
Na osnovu člana 268. i 438. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS" 127/08, 58/09, 100/11 i 67/13) te u skladu sa članom 46. Statuta Druištva, Upravni odbor UTAD "Leotar" Trebinje na XXXV sjednici održanoj dana 23.3.2015. godine donio je odluku kojom
SAZIVA
XIV redovnu sjednicu Skupštine akcionara, koja će se održati dana 16.10.2015. godine u prostorijama preduzeća, sa početkom u 10 časova, za koju predlaže sljedeći:
DNEVNI RED
1. Izbor radnih tijela Skupštine;
- predsjedavajućeg Skupštine;
- komisije za glasanje;
- dva ovjerivača zapisnika
2. Usvajanje Izvještaja Komisije za glasanje;
3. Usvajanje Zapisnika sa XIII redovne Skupštine akcionara Društva;
4. Razmatranje i usvajanje izvještaja o poslovanju Društva za 2014. godinu.
5. Razmatranje i usvajanje finansijskog izvještaja za 2014. godinu.
6. Razmatranje i usvajanje Izvještaja nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja za 2014. godinu.
7. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Upravnog odbora za 2014. godinu.
8. Donošenje Odluke o izboru revizora za 2015. godinu.
9. Razmatranje i usvajanje Odluke o prenosu akcija na kontrolnog akcionara.
Pozivaju se akcionari, odnosno njihovi ovlašćeni zastupnici da prisustvuju Skupštini akcionara Društva. Pravo glasa akcionar može da ostvaruje lično ili preko punomoćnika. Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini akcionara ostvaruje se na osnovu izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti RS, koji sadrži podatke o vlasnicima, broju i nominalnoj vrijednosti akcija sa stanjem na dan 6.10.2015. godine.
U slučaju da se sjednica Skupštine akcionara ne održi u zakazano vrijeme, zbog nedostatka kvoruma, ponovljena sjednica Skupštine se zakazuje za 17.10.2015. godine u prostorijama Društva, u isto vrijeme i sa istim dnevnim redom. Ponovljena Skupština može valjano odlučivati ako su prisutni ili predstavljeni akcionari koji imaju ili zastupaju više od jedne trećine ukupnog broja glasova akcionara.
OBAVJEŠTENJE
Obavještavaju se akcionari da su, u skladu sa članom 438 b. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS" 127/08, 58/09, 100/11 i 67/13), kontrolni akcionari "BANKOM" d.o.o. Beograd, Bulevar Nikole Tesle 30a, Beograd, Republika Srbija i Milan Pešut, Gospodar Jovanova 18, Beograd, Republika Srbija donijeli odluku o otkupu akcija Društva od manjinskih akcionara po cijeni od 1,0957 KM za jednu akciju.
Sve informacije o održavanju sjednice Skupštine i materijale sa predloženim dnevnim redom, u skladu sa članom 438 b, tačka 4. akcionari mogu dobiti u prostorijama Društva, na adresi Luke Vukalovića 1, 89101 Trebinje, svakim radnim danom od 8 do 15 časova, kontakt telefon 059/261-086. Poziv za Skupštinu objavljen je i na internet stranici Društva www.hotelleotar.com
Predsjednik Upravnog odbora
Milan Pešut